泛海控股(000046.SZ)：宋宏谋辞去董事长、董事及在各董事会专门委员会的全部职务

　　格隆汇7月20日丨泛海控股(000046,股吧)(000046.SZ)公布，2021年7月19日，公司召开第十届董事会第三十四次临时会议，审议通过了增补公司第十届董事会董事候选人以及聘任部分公司高级管理人员的议案。同日，公司召开第十届监事会第十五次临时会议，审议通过了增补公司第十届监事会股东代表监事候选人的议案。

　　因工作变动原因，公司董事长宋宏谋辞去董事长、董事及在各董事会专门委员会的全部职务，拟任公司股东代表监事；公司副董事长、总裁张喜芳辞去副董事长、董事、总裁及在各董事会专门委员会的全部职务，将继续在公司控股子公司任职。

　　在新任董事长、副董事长选举产生前，经半数以上董事共同推举，暂由公司董事方舟代为履行公司董事长的职责。

　　经公司董事会临时会议审议，公司董事会同意将公司控股股东中国泛海控股集团有限公司(“中国泛海”)提名的公司第十届董事会董事候选人栾先舟、潘瑞平提交公司股东大会审议。上述人选需由公司股东大会采取累积投票制方式选举通过。

　　因工作变动原因，公司监事会主席李明海辞去监事会主席、股东代表监事职务，将不在公司及控股子公司担任任何职务，其辞职报告自送达监事会时生效。

　　经公司监事会临时会议审议，公司监事会同意将公司控股股东中国泛海提名的第十届监事会股东代表监事候选人宋宏谋提交公司股东大会审议。

　　经公司董事会临时会议审议，公司董事会同意聘任方舟为公司总裁，聘任刘国升、潘瑞平为公司执行副总裁，聘任李书孝为公司副总裁兼风险控制总监。

　　原副总裁徐阅将不在公司及公司控股子公司担任任何职务；原风险控制总监程果琦将不在公司担任高级管理人员职务，将继续在公司控股子公司任职。

　　经此次调整后，公司高级管理人员组成为：方舟任总裁，刘国升任执行副总裁兼财务总监，潘瑞平任执行副总裁，任凯任副总裁兼资金计划总监，李书孝任副总裁兼风险控制总监，李能任人力行政总监，陆洋任董事会秘书，严珊明任助理总裁，吴娟任助理总裁，任期均同公司第十届董事会。

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