中信证券股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议 公告
理财鱼小提示：中信证券股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议 公告
证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2021-042
中信证券股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第七届董事会第二十六次会议通知于2021年7月29日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2021年8月9日上午在北京中信证券大厦10层1号会议室召开，应到董事6人，实到董事6人，其中，非执行董事王恕慧先生、独立非执行董事刘克先生、周忠惠先生、李青先生以电话/视频方式参会。本次董事会有效表决数占公司董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次董事会由公司董事长张佑君先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。
会议以记名投票方式表决，审议通过以下议案：
一、《关于与中国中信集团有限公司续签〈房屋租赁框架协议〉的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。公司执行董事、董事长张佑君先生作为关联/连董事，回避了该议案的表决，非关联/连董事对本议案进行了表决。本议案获得通过。根据该议案：
1.同意公司与中国中信集团有限公司续签《房屋租赁框架协议》并批准其项下日常关联/持续性关连交易的相关上限。
2.授权公司经营管理层，根据相关法律法规、境内外监管部门的要求（如有）或公司实际情况对《房屋租赁框架协议》的内容进行相应的文字修改，并与中国中信集团有限公司签署正式协议。
该议案事先经公司第七届董事会关联交易控制委员会预审通过，公司独立非执行董事认可并发表了同意的独立意见。
二、《关于修订公司〈内部审计工作管理制度〉的议案》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
该议案事先经公司第七届董事会审计委员会预审通过。
三、《关于授权经营层办理本次配股相关事宜的议案》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。根据该议案：
同意根据股东大会的授权，进一步转授权公司经营管理层办理本次配股的部分具体事项。
说明：前述独立非执行董事关于与中国中信集团有限公司续签《房屋租赁框架协议》的独立意见、《中信证券股份有限公司日常关联/持续性关连交易公告》与本公告同日披露于上海证券交易所网站（）及公司网站（）。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会
2021年8月9日
证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2021-043
中信证券股份有限公司
日常关联/持续性关连交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2011年9月23日，本公司与中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”）就公司及附属企业，与中信集团及其附属企业及/或其联系人之间的日常关联/持续性关连交易签署了《证券和金融产品交易及服务框架协议》《综合服务框架协议》和《房屋租赁框架协议》，并分别设定了2011至2013年度交易上限。其中《房屋租赁框架协议》有效期10年，其余两项协议有效期3年。此后，公司曾于2013年、2017年、2019年分别与中信集团续签了《证券和金融产品交易及服务框架协议》《综合服务框架协议》并签署了《〈房屋租赁框架协议〉之补充协议（一）》《〈房屋租赁框架协议〉之补充协议（二）》《〈房屋租赁框架协议〉之补充协议（三）》，分别约定了2014-2016年度、2017-2019年度、2020-2022年度交易上限（《〈房屋租赁框架协议〉之补充协议（三）》约定了2020年度及2021年1月1日至9月22日的交易上限），在此期间《房屋租赁框架协议》仍然有效，直至2021年9月22日期满。鉴于《房屋租赁框架协议》即将到期，为保证房屋租赁的日常关联/持续性关连交易的顺利进行，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“联交所上市规则”），公司应在履行完毕相关决策程序后与中信集团续签《房屋租赁框架协议》，约定2021年9月23日至12月31日及2022年度的交易上限。为此，公司与中信集团续签《房屋租赁框架协议》。
●日常关联/持续性关连交易对公司的影响：该等关联/连交易符合相关法律法规及有关监管机构的要求，符合公司和公司股东的利益。
一、交易基本情况
本节（一）、（二）所称“中信集团”指中信集团及其附属企业及/或其联系人，“公司”指中信证券及其附属企业。
（一）有关交易的历史交易金额及本次预计金额
2018-2020年度及2021年1月1日-9月22日期间交易上限，以及2018-2020年度及2021年1-6月期间发生金额如下：
单位：人民币万元
■
注1：上表所列中信集团向中信证券出租房屋所涉及的2020年及2021年1-6月的交易实际发生金额包括：(1)就期限为一年或以下的房屋租赁而言，中信证券在该年度/期间支付中信集团的租金费用；(2)就期限超过一年的房屋租赁而言，中信证券在该年度/期间向中信集团新增租赁房屋所涉及的使用权资产总值
注2：2021年1-6月发生金额为公司初步统计数据，该数据以公司将披露的2021年半年度报告为准
考虑到：
1.除公司与中信集团尚在租赁合同期内的房屋外，随着公司业务规模不断增长，需要增加更多的办公场所，可能向中信集团租赁。例如新设或搬迁营业网点及分公司房屋租赁需求增加等。
2.公司与中信集团在未来续租的部分物业，其租金将根据现有具体租赁合同及未来的市场状况可能相应增加约5%。
综上，公司对2021年9月23日-12月31日及2022年度房屋租赁交易的预计上限如下：
单位：人民币万元
■
注：上表所列中信集团向中信证券出租房屋所涉及的相关预计上限金额包括：(1)就期限为一年或以下的房屋租赁而言，预计中信证券在该年度/期间支付中信集团的租金费用；(2)就期限超过一年的房屋租赁而言，预计中信证券在该年度/期间可能向中信集团新增租赁房屋所涉及的使用权资产总值
（二）交易的定价原则
租金由双方根据市场价格协商确定。双方在厘定年度租金时应参考：租赁房屋的可比租赁市场的近期公允成交价格；租赁房屋所在地政府的房屋租赁政府指导价（如有）；房屋的地点、规模、公用设施等多项相关因素。对公司承租中信集团房屋而言，租赁条款应不逊于独立第三方就出租该位置周围相同等级房屋向公司提供的条款；对公司向中信集团出租房屋而言，租赁条款应不优于向独立第三方出租房屋的条款。
（三）本次履行的审议程序
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