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反洗钱监管力度升级个人存取现金超5万元要登记

理财鱼小提示：反洗钱监管力度升级个人存取现金超5万元要登记反洗钱监管力度升级个人存取现金超5万元要登记摘要：3月1日起，《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》将正式实施，其中提到客户存取5万元以上或外币等值1万美元以上，需...
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个人存取现金5万元以上要登记了？

理财鱼小提示：个人存取现金5万元以上要登记了？ 3月起，现金存取将迎来新规。自2022年3月1日起，央行等三部门发布的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》将正式实施。随后，“个人存取现金超5万元需登记资金来源”登上微博热搜，引...
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个人存取现金5万元以上需要登记，什么信号？这两家银行将停办柜面和ATM现金业务，专家解

3月起，现金存取将迎来新规。自2022年3月1日起，央行等三部门发布的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》将正式实施。办法规定，商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元...
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中关村银行与振兴银行停办现金存取业务，民营银行全身心投入数字化

本报（chinatimes.net.cn）记者傅碧霄北京报道近日，北京中关村银行与辽宁振兴银行宣布停办营业网点的现金存取业务。据公告显示，两家民营银行此举均与加大线上业务发展力度、集中资源提升电子银行服务能力有关。目前，谋求向互联网银行转型、引入互联网...
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九卦| 没想到，两家银行宣布柜面和ATM机将不能存取现金了

万万没想到，部分银行柜面和ATM机竟然不能存取现金了日前，中关村银行和辽宁振兴银行发布公告称，为加快数字化转型步伐，将停办现金收付业务，涉及柜面现金存取款、ATM机自助渠道等。加快数字化转型步伐 1月28日，中关村银行发布公告称，经向有关监管部...
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必看，这个新规与你有关！3月1日起，个人存取超5万需登记

理财鱼小提示：必看，这个新规与你有关！3月1日起，个人存取超5万需登记必看，这个新规与你有关！3月1日起，个人存取现金单笔超过5万需要登记资金来源和用途。对此，有网友感叹，现在感觉钱都不属于自己的了，连存取款都需要“验明正身”，也有网友表示，正因为...
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新年到，压岁钱、大红包存取银行有新规！超5万就要求这么做…

储蓄是每个人、每个家庭的大事。新春佳节到来，孩子收到的压岁钱、子女尽孝送给老人的红包，往往都是现金形式。近日，一则 “个人存取现金超5万元需登记资金来源” 的消息登上微博热搜。据央行官网消息，今年3月1日起，存取现金有了新变化。个人存取现...
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3月1日起，个人存取现金单笔超5万需登记资金来源或用途！金融机构不得为客户开立匿名账户

1月26日，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会公布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（以下简称《办法》）。《办法》提到，商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然...
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注意！央行等三部门发话！存取现金有新变化→

理财鱼小提示：注意！央行等三部门发话！存取现金有新变化→ 近日，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会日前联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行中国银行保险监督管理委员会中...
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注意！央行等三部门发话！存取现金有新变化

近日，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会日前联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行中国银行保险监督管理委员会中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号，以下简称《办法...
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重磅新规！个人存取现金5万元以上，银行要求核实三件事

理财鱼小提示：重磅新规！个人存取现金5万元以上，银行要求核实三件事重磅新规！个人存取现金5万元以上，银行要求核实三件事日前，为完善反洗钱监管机制，进一步提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督...
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3月1日起，个人存取现金单笔超5万需登记资金来源或用途

红星资本局1月31日消息，近日，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会三部门联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（下称《办法》）。《办法》自2022年3月1日起施行。《办法》提到，商业...
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个人存取现金超5万需登记来源或用途

近日，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会三部门联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。《办法》第十条提到，商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户...
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央行等三部门发文：3月1日起，个人存取现金5万元以上需要登记资金来源

日前，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会三部门联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（以下简称《办法》），规范金融机构的客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为。具体细则...
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存10万现金要去柜台吗来看银行大额存取新规

在我们日常生活中，银行与每个人都息息相关，因为它帮无数人掌管着“钱袋子”，所以在监管方面是非常严谨。那么，如果个人存10万现金要去柜台吗？对于这个问题，咱们先来看银行大额存取新规。央行发布存取新规近段时间，央行发布了《关于开展大额现金管...
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