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加密货币交易平台BitMEX违反反洗钱法被罚1亿美元

加密衍生品交易平台BitMEX周二宣布，已与美国商品期货交易委员会（CFTC）和金融犯罪执法网络（FinCEN）就民事指控达成和解，将支付1亿美元，以了结有关其数年来允许非法交易和违反反洗钱规定的指控，这是美国正在兴起的打击数字代币行动中的首批重大案件之...
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反洗钱监管持续加码中数智汇助力金融机构识别受益所有人

2020年反洗钱监管持续加码，处罚大单频频开出，引发了不少的关注。据相关数据统计，2020年全年央行及其分支机构共对417家反洗钱义务机构及相关责任人进行了反洗钱行政处罚，罚单共计733笔，罚款金额累计约6.28亿元。与2019年相比，2020年反洗钱罚单总笔数...
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建立健全反洗钱内控信息支持系统

2021年《反洗钱法（修订草案）》要求金融机构须建立健全的反洗钱内控制度，若有违反或未落实草案要求九项义务中的任何一项，除了或遭高额罚款甚至停业整顿外，相关负责人及主管还可能被取消个人任职资格或市场禁入。与目前反洗钱法所要求的3项义务，包括...
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十城联动，星火燎原！海科融通反洗钱宣传周圆满落幕！

海科融通反洗钱宣传周 2021.7.19 ~ 2021.7.23 凝聚社会力量，打击洗钱犯罪!过去的一周里，这句铿锵有力的口号，在海科融通十家分公司中流传，在祖国大地十座城市的上空回荡。自7月19日起，海科融通反洗钱管理部和各分公司的小伙伴们，组成了一支支反洗钱...
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这项反洗钱新规今起施行！

中国人民银行令〔2021〕第3号《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》已经2021年4月12日中国人民银行2021年第3次行务会议审议通过，现予发布，自2021年8月1日起施行。行长易纲 2021年4月15日金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法第一章总则...
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被重罚630万元新网银行反洗钱疏漏待补

又一张百万元巨额罚单落地。7月26日，北京商报记者注意到，央行成都分行最新处罚信息显示，四川新网银行股份有限公司（以下简称"新网银行"）因4项违法行为，被央行成都分行处以630万元罚款，另有包括银行副行长在内的4名高管被开出罚单。北京商报记者注意...
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新网银行涉四宗“错”被重罚630万元反洗钱疏漏怎么补

又一记百万元巨额罚单落地。7月26日，北京商报记者注意到，央行成都分行最新处罚信息显示，四川新网银行股份有限公司（以下简称"新网银行"）因4项违法行为，被央行成都分行处以630万元罚款，另有包括银行副行长在内的4名高管被开出罚单。北京商报记者注意...
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国家反诈中心张硕：年内已打掉380余个虚拟货币洗钱、网络引流推广等团伙

北京商报讯（记者岳品瑜刘四红）7月23日，在国家反诈中心、工信部反诈中心指导下，支付宝联合北京日报主办的全国首个针对银发群体的沉浸式防骗展在京启动。会上，国家反诈中心、公安部刑事侦查局、打击新型网络犯罪指导处处长张硕出席并讲话。张硕指出...
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反洗钱监管持续加码，中金公司在内4家机构被罚超千万

7月20日，资本邦了解到，昨日，人民银行营业管理部(北京)公开了银管罚〔2021〕18号到21号行政处罚信息。因违反反洗钱等相关管理规定，包括中金公司在内的4家机构和7位相关责任人一概受罚，合计罚没1131.14万元。具体来看，4家受罚机构分别为友利银行(中国...
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4家机构遭央行反洗钱处罚超千万！头部券商遭罚185万，时任负责人均遭罚，畅捷通罚没389万

7月19日，央行营业管理部（北京）发布行政处罚信息公示，其中涉及当事人总计11个，行政处罚合计罚没1131.14万元。 4家遭罚机构分别为友利银行（中国）、中金公司、易宝支付、北京畅捷通支付。友利银行（中国）被给予警告，并处罚款198.5万元；中金公司遭罚...
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央行：所谓“稳定币”成为洗钱和非法经济活动的支付工具

中新经纬客户端7月8日电 8日，在国务院政策例行吹风会上，中国人民银行副行长范一飞在回应“就虚拟货币炒作约谈银行和支付机构”相关问题时表示，一些商业机构所谓的“稳定币”，特别是全球性的“稳定币”，有可能会给国际货币体系、支付清算体系等带来风...
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宁夏证监局着力构建反洗钱监管合作机制

为不断完善宁夏反洗钱和反恐怖融资工作协调机制，有效防控区域洗钱和恐怖融资风险，近日，宁夏证监局与人民银行银川中心支行、宁夏银保监局、地方金融监管局建立《宁夏回族自治区金融机构反洗钱和反恐怖融资监管协调合作机制》。该合作机制以宁夏反洗钱联...
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为什么强调金融业反洗钱？

由此可见，金融机构承接反洗钱工作的必然性主要有两点：一是金融机构是社会资金流动的主要载体，金融机构提供的产品和服务的特点决定了其容易面临被犯罪分子利用的风险。二是金融机构在办理业务时，能够第一时间接触可疑分子以及其所获来源，具备发现洗钱...
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反洗钱工作者的工作体验是怎么样的？

因为之前在某银行反洗钱部门工作过，就来大致说说我所了解的反洗钱部分工作内容吧! 反洗钱部门涉及的工作很广，大致包括CDD(客户尽职调查)、FCC(合规部门)以及Advisory(顾问)等。 CDD全称为customer due diligence,主要是根据人工筛选或者系统筛选出的客户...
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洗钱就是洗黑钱吗？一般通过什么方式洗钱？

洗钱属于严重的经济犯罪行为，会对一个国家的政治稳定、社会安定、经济安全以及国际政治经济体系的安全构成严重威胁。身边常见的洗钱行为有哪些呢？很多洗钱行为存在于投资过程当中，所以在使用他人提供的资金代为投资的时候，一定要确认资金的来源和性...
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