因贷后管理不尽职等“九宗罪”,这家明星股份行一分行被罚285万元!两名责任人被点名…
8月8日消息,中国银保监会湖北银保监局行政处罚信息公开表显示,招商银行(行情600036,诊股)股份有限公司武汉分行因贷后管理不尽职,贷款资金被挪用等九项违法违规事实,被监管罚款285万元。
具体违法违规事实如下:
一、违规审批用于固定资产投资项目的流动资金贷款;
二、贷款受托支付不及时;
三、贷前调查不尽职形成风险;
四、违规发放贷款用于偿还银行承兑汇票垫款;
五、贷后管理不尽职,贷款资金被挪用;
六、信贷资产非真实洁净转让;
七、理财资金违规变相用于置换土地出让金;
八、国内信用证项下福费廷转卖业务逆时序操作;
九、违规通过保理业务向房地产项目提供融资。
另外,相关责任人叶葳、谢忱分别被警告。
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