安永企业财务诚信监控平台：智能预警财务舞弊新未来
理财鱼小提示：安永企业财务诚信监控平台：智能预警财务舞弊新未来
在数字经济时代下，市场对企业和监管机构提出了全新的挑战。然而，崭新的技术手段也推动了反舞弊核查内容与工作方式的智能化升级，从而赋予了新的机遇。
深入洞察，应用广泛安永法证及诚信合规服务团队深耕企业财务舞弊核查领域，在IPO健康检查、尽职调查、IPO上市审计及年报审计等多种项目类型中，为客户提供专业的数智化舞弊核查服务。在总结诸多舞弊案例的基础上，团队开发了一站式的企业财务舞弊风险识别产品——企业财务诚信系统（“Enterprise Financial Integrity System”，简称“EFIS”），可全方位助力机构投资人及监管机构，识别企业潜在的舞弊动机以及舞弊特征点，进一步提升监管质效，推动科技赋能金融监管。
IPO审核：发行人为满足上市板块盈利要求，或为了争取更好的发行价格，从而实施的舞弊行为。
上市公司持续监管：公司为维持上市基本要求，或吸引投资抬高股价，从而实施的舞弊行为。
上市后股、债再融资审核：公司为募集更多资金，体现其强大偿债能力，从而实施的舞弊行为。
财务投资及并购：公司为实现短期盈利，做高其估值，从而实施的舞弊行为。
三位一体，相辅相成EFIS的核心能力，主要可体现在如下三个方面：全面科学的指标体系、基于专家经验规则以及人工智能的算法模型和领先的数智化能力。三者相辅相成，为洞悉企业舞弊行为构建了坚实的基础。
核心能力一：全面科学的指标体系
EFIS从各行业企业的实际经营业务逻辑出发，构建了层级式的指标体系，通过将底层300+指标组合成100+指标对，再聚合成50+指标组，最后匹配到适用的商业场景。
同时，EFIS还配备了全方位的指标维度，包括财务绩效、业务绩效、公告信息、工商信息、市场舆情、司法征信信息、舞弊动机、舞弊压力以及舞弊合理化信息，能够从不同的维度，针对标的企业的舞弊动机以及异常特征点进行深入剖析。
核心能力二：基于专家经验规则以及人工智能的算法模型
EFIS内嵌了舞弊动机识别模型和异常特征点识别模型。两类模型可进一步细分为九大基础分析模组。
模型均是基于专家经验规则，以及人工智能所构建，其跨越历史、实时和预测三大时间维度，全方位洞察企业财务舞弊风险。
基于专家经验规则的建模：我们基于过往项目经验，在EFIS内预设了一整套包括从底层指标、阈值和对应模组权重的分析规则，以此提取企业财务和业务上的异常特征点，评估舞弊风险的等级。
基于人工智能的建模：我们将过往项目中发现的舞弊企业、市场上公布的舞弊案例以及上市被否企业的案例等，作为舞弊训练样本集，用于人工智能模型的构建，并输出对应的舞弊风险评估结果。
核心能力三：领先的数智化能力
EFIS底层采用了一系列的数智化技术（如OCR、RPA、NLP等技术），全方位支撑从数据采集、数据整合、模型计算到风险报告展示的整个过程，搭建了一套成熟的智能财务舞弊核查体系，构建企业舞弊风险画像。
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携手共进，谱写未来路漫漫其修远兮，数智时代，不仅是一个充满挑战的时代，也是一个充满机遇的时代。吾将上下而求索，EFIS作为一站式企业财务舞弊风险识别产品，将全方位助力提升监管质效，推动科技赋能，携手与您共同谱写数智化财务反舞弊核查新篇章。
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