兴业银行：将运用大数据等创新技术手段加强对虚拟货币的交易资金监测

理财鱼小提示：兴业银行：将运用大数据等创新技术手段加强对虚拟货币的交易资金监测

北京商报讯（记者 孟凡霞 宋亦桐）6月21日，兴业银行发布《关于禁止使用我行账户参与虚拟货币交易的声明》称，将进一步加强业务管理，持续做好客户身份识别与客户风险分类工作，运用大数据等创新技术手段，加强对虚拟货币的交易资金监测，强化对虚拟货币相关交易的打击力度。

为贯彻落实国务院金融委会议精神，落实《关于防范比特币风险的通知》、《关于防范代币发行融资风险的公告》等规定，按照近日人民银行有关部门约谈指导要求，兴业银行表示：“将进一步加强虚拟货币交易资金监测和处置工作。”

兴业银行指出，该行将坚决落实监管部门要求，禁止直接或间接为客户提供与虚拟货币相关的服务。任何机构与个人不得将在该行开立的账户用于虚拟货币的交易资金充值及提现、购买及销售相关交易充值码等活动，不得通过该行账户划转相关交易资金。

兴业银行强调称，将进一步加强业务管理，持续做好客户身份识别与客户风险分类工作，运用大数据等创新技术手段，加强对虚拟货币的交易资金监测，强化对虚拟货币相关交易的打击力度。一旦发现相关交易的违法违规线索，将及时按照相关程序采取限制、暂停或终止相关账户的交易、服务等措施，并向有关部门报告。

同时，兴业银行提醒称，广大用户应充分认识虚拟货币交易存在的各项风险，提高风险防范意识，树立正确的投资理念，不参与虚拟货币交易炒作活动。社会公众如发现在该行开立的账户存在用于虚拟货币交易行为的，可拔打兴业银行客服电话95561向该行举报。

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