涉案1.7亿 抓获28名嫌疑人 青海警方破获特大电诈案

理财鱼小提示：涉案1.7亿 抓获28名嫌疑人 青海警方破获特大电诈案

央广网西宁12月14日消息（记者樊永涛 通讯员韩常龙）抓获28名犯罪嫌疑人，涉案资金流水高达1.7亿元……这是刚成立不到一年的青海省果洛藏族自治州玛沁县公安局刑事侦查大队反电信网络新型违法犯罪诈骗中心给当地群众交出的一份答卷，他们用实际行动维护了群众的财产安全。

抓获犯罪嫌疑人（央广网发 玛沁县公安局供图）

玛沁县公安局刑事侦查大队队长魏磊，对这起案件记忆犹新。10月13日，他们接到当地一名刘姓男子报案，这名男子在一款名为“轻松借”的App申请贷款44000元，但按提示完成一系列认证后，却不能提现。一心想尽快拿到贷款的刘某联系了客服，客服以提现需要先激活为由，要求他缴纳申请贷款额度的20%作为押金、缴纳申请贷款额度的30%用于刷流水……以各种理由，先后从刘某手中套取34200元。此刻，刘某才意识到自己可能遇到了电信网络诈骗，便向玛沁县公安局报案。

玛沁县公安局高度重视，并利用技术手段，迅速对资金流向展开调查。通过反诈大数据对涉案账户资金流及账户主体分析，循线追踪、抽丝剥茧，发现涉案的多个一级账户和二级账户，有青海籍和甘肃籍卡主，这与以往此类案件账号多数为省外账户不同。

民警们分析后认为，这起诈骗案的窝点很可能在青海省。办案民警通过多日走访摸排，成功锁定了部分卡主，不出所料，这些人是电信诈骗案里典型的“卡农”，他们通过各种渠道办理数张银行卡后，将自己的银行卡出售或出租给其他人换取报酬。

涉案设备（央广网发 玛沁县公安局供图）

公安民警对这些人突击审讯后，迅速锁定“卡头”马某。来自甘肃的马某利用在酒吧工作之便，多次组织酒吧其他工作人员办理银行卡租赁给他，而他将这些卡再交给上家，换取非法收入。

至此，魏磊和同事们基本确定这个诈骗团伙的窝点就在省会西宁，但马某的上家很狡猾，马某等人对上家身份知之甚少，为侦查带来了很大困难。

面对困难，魏磊等人没有退缩，反而加大了侦查力度。根据马某等人的描述，初步掌握了他上家的体形、口音、行动轨迹后，利用监控视频等手段，对马某上家可能出现的地方，开展地毯式摸排调查。

十来天的日夜侦查没有取得预期的效果，他们只在监控录像中看到了嫌疑人的“半张脸”，无法确定对方的准确身份。正当民警一筹莫展时，急于扩大业务的嫌疑人主动联系了马某，约他见面，这个消息让民警们特别兴奋。

抓捕现场（央广网发 玛沁县公安局供图）

10月29日，在青海省公安厅反诈中心、果洛州公安局的大力协助下，经过十几个小时的蹲点守候，在西宁市海湖新区抓获了这起电信诈骗案的主要负责人谢某（马某的上家），并顺藤摸瓜，迅速控制了另外一名主要嫌疑人苏某，以及其他数名主要作案人，捣毁作案窝点3处，查扣作案手机60余部、涉案银行卡120余张。

在民警的审讯中，这起电信诈骗团伙的案情逐渐清晰。原来，来自福建的苏某和谢某，是相识已久的老友，此前也参与过电信诈骗案件。他们来到西宁后，经过精心策划，搭建起了一个架构清晰、分工明确、组织严密的电信诈骗平台，并先后物色了多名来自江西、福建、甘肃等地的人，共同实施非法诈骗活动。

目前，玛沁县公安部门已抓获涉案嫌疑人28名，查明的涉案资金流水高达1.7亿元。

魏磊说，今年以来，他们着力提高为群众服务、为群众办实事的能力，这次通过玛沁县一名男子被骗的个例，顺藤摸瓜破获一起特大电信网络诈骗洗钱案件，维护了更多群众的财产安全。这起电信网络诈骗洗钱案不仅是近年来果洛州公安部门破获的涉案金额最大和人员最多的电信诈骗案，案情的复杂程度也超过了预期，还有不少案情需要进一步调查。（文中涉案人员均为化名）

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