岱勒新材：关于董事辞职及补选董事的公告
投资研报
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证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2021-043 号 债券代码:123024 债券简称:岱勒转债
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
关于董事辞职及补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事朱继满先生的书面辞职报告。朱继满先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务，辞职后将不在公司担任其他职务。
朱继满先生辞去董事职务未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，朱继满先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
朱继满先生职务原定任期为至公司第三届董事会届满为止(2023 年 1 月 13日)。截至本公告披露之日，朱继满先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司于 2021 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名段志勇(简历附后)为第三届董事会非独立董事候选人，任期与第三届董事会任期一致(自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止)，独立董事对此发表明确的同意意见。该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
朱继满先生在担任公司董事期间认真履行职责，为公司的规范运作发挥了积极作用。公司董事会对朱继满先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日段志勇先生个人简历：
段志勇先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长沙理工大学计算机专业,本科学历。2003 年至 2004 年，在三一重工担任昆山工业园建设项目经理；2005 年 3 月至 2019 年 9 月在深圳华为技术有限公司任职，在供应链、采购、产品解决方案及消费者 BG 担任专家及管理职位，曾荣获华为公司“全球优秀专家”、华为公司金牌个人、总裁团队等荣誉；现任职长沙岱勒新材料科技股份有限公司总经理兼株洲岱勒新材料有限公司总经理。
截止至目前，段志勇先生未持有公司股份，与公司一致行动人段志明先生为兄弟关系。除此之外，段志勇先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
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长沙岱勒新材料科技股份有限公司
关于董事辞职及补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事朱继满先生的书面辞职报告。朱继满先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务，辞职后将不在公司担任其他职务。
朱继满先生辞去董事职务未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，朱继满先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
朱继满先生职务原定任期为至公司第三届董事会届满为止(2023 年 1 月 13日)。截至本公告披露之日，朱继满先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司于 2021 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名段志勇(简历附后)为第三届董事会非独立董事候选人，任期与第三届董事会任期一致(自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止)，独立董事对此发表明确的同意意见。该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
朱继满先生在担任公司董事期间认真履行职责，为公司的规范运作发挥了积极作用。公司董事会对朱继满先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
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长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日段志勇先生个人简历：
段志勇先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长沙理工大学计算机专业,本科学历。2003 年至 2004 年，在三一重工担任昆山工业园建设项目经理；2005 年 3 月至 2019 年 9 月在深圳华为技术有限公司任职，在供应链、采购、产品解决方案及消费者 BG 担任专家及管理职位，曾荣获华为公司“全球优秀专家”、华为公司金牌个人、总裁团队等荣誉；现任职长沙岱勒新材料科技股份有限公司总经理兼株洲岱勒新材料有限公司总经理。
截止至目前，段志勇先生未持有公司股份，与公司一致行动人段志明先生为兄弟关系。除此之外，段志勇先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
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