陕西建设机械股份有限公司
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司财务部门核算，公司2021年半年度实现合并报表口径归属于上市公司股东的净利润为255,304,662.89元，其中母公司净利润为203,125,811.36元。截至2021年6月30日，公司累计可供分配利润为1,156,912,815.56元，母公司可供分配利润为203,642,203.49元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。截至2021年6月30日，公司总股本为966,956,865股，以此计算合计拟派发现金红利96,695,686.50元（含税），本议案尚须提交股东大会审议批准。
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
■
■
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
董事长：杨宏军
陕西建设机械股份有限公司
二○二一年八月二十七日
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2021-078
陕西建设机械股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知及会议文件于2021年8月20日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于2021年8月27日上午9:00以通讯表决方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席许建平先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
一、通过《公司2021年半年度报告及摘要》；
公司2021年半年度报告全文内容详见上海证券交易所网站（），公司2021年半年度报告摘要详见同日公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用专项报告》。
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用专项报告》（公告编号2021-079）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号2021-080）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
四、通过《关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于计提长期股权投资减值准备的公告》（公告编号2021-081）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
五、通过《公司2021年半年度利润分配预案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于2021年半年度利润分配预案的公告》（公告编号2021-082）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
六、通过《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》；
公司第一期员工持股计划（草案）内容详见上海证券交易所网站（），公司第一期员工持股计划（草案）摘要详见同日公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
七、通过《公司第一期员工持股计划管理办法》。
公司第一期员工持股计划管理办法详见上海证券交易所网站（）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
上述第三、四、五、六、七项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司监事会
2021年8月28日
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2021-088
陕西建设机械股份有限公司
关于召开2021年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2021年9月14日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年9月14日14点00分
召开地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年9月14日
至2021年9月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第七届董事会第八次会议审议通过，公告于2021年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（）刊登；上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2021年9月8日（星期三）在上海证券交易所网站刊登。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：4、5、7
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