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未按规定履行客户身份识别义务,武汉众邦银行领首罚150万
8月12日,央行武汉分行公示了一则行政处罚信息,武汉众邦 银行 因未按规定履行客户身份识别义务等案由被罚150万元。 罚单具体显示,武汉众邦银行涉及三项违规行为,分别为未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告、与身份不明客户进行交易...
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8月12日,央行武汉分行公示了一则行政处罚信息,武汉众邦 银行 因未按规定履行客户身份识别义务等案由被罚150万元。 罚单具体显示,武汉众邦银行涉及三项违规行为,分别为未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告、与身份不明客户进行交易...
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