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证监会：进一步完善处罚裁量、刑事移送等制度机制安排坚持全覆盖执法、全链条追责

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【行业聚焦】四川信托和刘沧龙已被移送成都检察院，不能认定诈骗罪

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通江一火锅店使用“地沟油” 三人被移送检方审查起诉

理财鱼小提示：通江一火锅店使用“地沟油” 三人被移送检方审查起诉 3月15日，红星新闻记者从通江县公安局获悉，通江县公安局近日破获一起火锅店使用“地沟油”案，抓获犯罪嫌疑人3名，扣押涉案“地沟油”4桶216公斤，该店经营期间，出售含“地沟油”锅底2万余个...
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男子酒后开车上高速撞护栏逃逸涉嫌危险驾驶罪被移送起诉

原标题：男子酒后开车上高速撞护栏逃逸涉嫌危险驾驶罪被移送起诉一名男子饮酒后，驾驶机动车上高速行驶，期间与高速公路护栏发生碰撞，造成车辆受损。事故发生后，男子继续驾驶事故车辆前行，最终在收费站被高速民警查获。 2月22日，红星新闻记者从四川...
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P2P滚雪球涉非吸案移送检察院，金斧子董事长张开兴被列犯罪嫌疑人，后者母公司曾获红杉华

理财鱼小提示：P2P滚雪球涉非吸案移送检察院，金斧子董事长张开兴被列犯罪嫌疑人，后者母公司曾获红杉华西股份多轮融资 1月，深圳市南山区人民检察院发布公告，P2P滚雪球历届股东实控人等7人涉嫌非法吸收公众存款案，由深圳市公安局南山分局移送检察院审查起诉。...
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腾讯反舞弊：2021年近70人被辞退，10余人被移送公安机关

中新经纬1月25日电据微信号“阳光腾讯”25日消息，腾讯集团发布反舞弊通报。通报称，2021年全年，腾讯反舞弊调查部共发现并查处触犯“腾讯高压线”案件50余起，近70人因触犯“腾讯高压线”被辞退，10余人因涉嫌犯罪被移送公安机关处理。跟据通报，涉及商...
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移送违法线索258件四川省工程建设领域民事司法与行政执法衔接联动

理财鱼小提示：移送违法线索258件四川省工程建设领域民事司法与行政执法衔接联动央广网成都1月17日消息（记者昌思荣）1月17日，四川省高级人民法院召开四川省工程建设领域民事司法与行政执法衔接联动工作机制典型案例新闻发布会。记者在会上了解到，2020年4...
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中央银行存款账户管理拟加强涉嫌犯罪的将移送司法机关

理财鱼小提示：中央银行存款账户管理拟加强涉嫌犯罪的将移送司法机关中央银行存款账户管理拟加强涉嫌犯罪的将移送司法机关摘要：为规范和加强中央银行存款账户管理，11月17日，央行对外发布《中央银行存款账户管理办法（征求意见稿）》，以期提高账户服务质...
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ST银河：被公安部门移送检察院审查起诉

中新经纬10月12日电 ST银河12日发布公告称，公司于近日收到北海市人民检察院9月28日出具的《审查起诉阶段委托辩护人/申请法律援助告知书》，称公司已由北海市公安局移送北海市人民检察院审查起诉。据了解，北海市人民检察院对徐宏军、潘琦等3人、银河生物...
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腾讯高压反腐，百余人遭辞退，40多人移送公安机关，PCG成“重灾区”

2月2日，腾讯集团通报，2019年第四季度至今，腾讯反舞弊调查部共发现查处违反“腾讯高压线”案件60余起，100余人因违反“腾讯高压线”被辞退，40余人因涉嫌犯罪被移送公安机关处理。时代财经发现，在通报的22个典型案例中，有14个案例来自PCG（平台与内容...
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“GEC环保币”传销案被移送公安机关

近日，记者在伊春市双打办了解到，伊春市市场监督管理局向公安机关移送两起传销案件，其中，GEC环保币（虚拟货币）存在传销行为。向公安机关移送两起传销案件近日，伊春市市场监督管理局接到政府打击整治非法社会组织专项行动专班办公室的通知和群众举报...
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2021年上半年重庆移送起诉电信诈骗嫌犯2925人追赃挽损逾亿元

中新社重庆7月16日电 (刘相琳蒲文璐)记者16日从重庆市公安局获悉，2021年1月至6月，重庆警方共打掉电信网络诈骗犯罪团伙355个，摧毁犯罪窝点439个，破获本地案件7500余件，移送起诉2925人，同比上升80.44%。自2021年1月1日起，重庆开展为期3年的全民反诈...
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碧桂园将挖来的贪腐高管移送司法公司已多次发生贪腐事件

雷达财经出品文|孟帅编|深海近日，有媒体报道称，原碧桂园文商旅集团总经理张强因涉嫌职务侵占、索贿受贿被移送司法机关处理，案件处于法院审理阶段。此前，张强曾担任蓝光地产总裁助理、蓝光文旅集团总裁。据公开报道显示，近年来，碧桂园曾多次爆出...
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