“拿别人的钱做期货” 小心！期货配资黑色套路会让你血本无归(2)
对于北京商报记者提出的疑问，曹先军并未做出正确回应，只是称"就是个名字而已"。两者是同一家公司，还是遭人冒名顶替？为此，北京商报记者多次致电中鑫控股（广州）有限公司进行采访，但电话始终未有人接听。
在金乐函数分析师廖鹤凯看来，此类"虚拟盘"存在的套路是内部数据高度控盘，并非真正交易，投资者参与基本是小赚大亏，数据都是由公司控制，投资者也无法完全比对真实数据。相当于暗箱操作，通过这种交易模式让投资者觉得是自己亏的钱，殊不知都是被操纵的数据。
应加强监管避免投资者落入圈套
对配资这一模式，有不少市场观点认为，此类行为就是变相的"民间借贷"。北京商报记者注意到，目前发生的多起因配资产生的纠纷中，也存在涉诉双方将"借款"与配资的概念混淆这一情形。
例如，6月9日，裁判文书网发布的一份山东省青岛市市南区人民法院民事判决书显示，涉诉双方2018年10月16日签订的《借款合同》实质为证券场外配资合同，双方自身已经混同了"借款"与配资的概念。法院认为，场外配资属融资融券业务内容，融资融券为国家特许经营的金融业务，唯依法取得融资融券资格的证券公司方有权开展。涉案的部分人员均不具有证券公司资质，因此场外配资合同应当认定为无效合同。
北京商报记者根据裁判文书网信息统计发现，以"配资"为关键词搜索，截至6月23日，今年以来已经有227起民事判决书或裁定书，涉诉类型主要有：使用投资者配资资金和实际控制的证劵账户、欺骗客户在公司提供的配资等虚拟炒股平台买卖股票、诈骗等情形；涉及的违法犯罪事实主要有操纵证劵市场罪、诈骗罪等。
场外配资违法活动严重扰乱资本市场正常秩序，损害投资者合法权益，这一业务也早已被监管明令禁止。2020年全年，证监会向公安机关移送或通报场外配资案件线索89件，配合公安机关查处19起场外配资犯罪重大案件，抓捕犯罪嫌疑人700余人。
根据证监会披露的信息，这些案例中，有的通过开发、销售或使用配资分仓系统软件，为投资者从事股票、期货配资交易开立子账户，并提供高杠杆交易资金，涉嫌非法经营证券期货业务；有的涉嫌采用"虚拟盘"配资方式从事股票、期货投资诈骗活动。
下一步，如何进一步打击各类配资违法违规行为，王红英建议称，对交易所来说，要提前进行预警，一旦发现配资盘行为就要冻结该账户的资金，并同时通过IP地址进行追查，确定犯罪嫌疑人。针对场外配资盘要加强投资者防护教育措施，投资者一旦遇到诈骗，就应找相关部门进行检举，相关部门应及时冻结账户确保投资者资金安全。
"监管应从资金源头把控，锁定账户降低投资者损失，此外，对于组织这类活动的人员账户长年锁定，严防相关活动死灰复燃。投资者也要警惕这类交易，一旦遇到就要和相关监管机构反映，并协助执法。"廖鹤凯如是说道。
北京商报金融调查小组
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