永安药业董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员

　　挖贝网6月29日，永安药业（002365）近日发布公告，公司于2021年6月28日召开2020年度股东大会，选举产生公司第六届董事会董事和第六届监事会非职工代表监事；同日,公司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》、《关于选举第六届董事会审计委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人及证券事务代表的议案》及《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

　　一、公司第六届董事会组成情况：

　　（一）、董事会成员：公司第六届董事会由6名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，成员如下：

　　1、非独立董事：陈勇（董事长）、洪仁贵、丁红莉

　　2、独立董事：赵纯祥、张冰、韩建涛

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。

　　公司第六届董事会董事任期三年，自公司2020年度股东大会审议通过之日起算。

　　（二）、董事会专门委员会组成：

　　审计委员会：赵纯祥（主任委员）、陈勇、韩建涛

　　以上委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　二、公司第六届监事会组成情况:

　　公司第六届监事会由3人组成，其中由股东代表出任的监事1名，由职工代表出任的监事2名，成员如下：

　　1、非职工代表监事：吴玉熙（监事会主席）

　　2、职工代表监事：段伟林、吴旭

　　公司第六届监事会监事任期三年，自公司2020年度股东大会审议通过之日起算。

　　公司于2021年5月29日披露了《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》，经公司职工代表大会选举产生了公司第六届监事会职工代表监事。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

　　三、公司聘任高级管理人员情况：

　　总经理：洪仁贵

　　副总经理：丁红莉、董世豪、方锡权、王志华、吴晓波

　　财务总监：熊盛捷

　　其他高级管理人员：骆百能、梅松林、戴享珍、李少波

　　以上高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　根据相关监管要求和公司现状，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的有序开展，董事会同意指定财务总监熊盛捷代为履行董事会秘书职责。待熊盛捷取得董事会秘书资格证书并获得深圳证券交易所任职资格审核通过后，公司董事会将按照法定程序正式聘任其为董事会秘书并履行相关信息披露义务。

　　四、公司董事、监事离任情况：

　　1、公司第五届董事会董事、总经理吴玉熙任期届满，在本次换届选举离任后担任监事会主席一职。截止本公告披露日，吴玉熙直接持有公司股份550,000股，并于2020年参与了公司第一期员工持股计划，其所持股份仍按照相关法律法规规定进行管理。

　　2、第五届董事会独立董事孙新生、王大宏、刘启亮任期届满离任，离任后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会成员，亦不在公司担任其他职务。截止本公告披露日，孙新生、王大宏、刘启亮未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺。

　　3、第五届监事会主席吴国森先生任期届满，且到龄退休，在本次换届选举离任后不再担任监事会主席职务，亦不在公司担任其他职务。截止本公告披露日，吴国森直接持有公司股票877,921股，并于2020年参与了公司第一期员工持股计划。吴国森离任后，其所持股份将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及其作出的承诺进行管理。

　　公司2021年第一季度报告显示，2020年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润为7,844,239.23元，比上年同期增长58.68%。

　　挖贝网资料显示，永安药业及子公司主要从事四类业务，一是牛磺酸产品的研发、生产和销售；二是环氧乙烷的生产、销售以及聚羧酸系减水剂单体、减水剂等相关产品的研发、生产和销售；三是保健食品的研发、生产和销售以及国外保健食品的进口与销售；四是与健康领域相关的股权或实业投资，以及利用部分闲置资金进行现金管理等。截至目前，牛磺酸为公司的主导产品，其研发、生产和销售仍为公司的主要业务。

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