XVS 清算事件，Venus 团队是否监守自盗？
作者：Venus Insider
翻译：小野Savage
译者注：5月19日消息，BSC最大借贷平台Venus被曝出发生大额清算，据社区反馈，有几个大户手中掌握了300多万XVS（Venus平台币），在砸盘的前一天晚上，大户在很短的时间内花了几千万美元把XVS的价格从70多美元拉到144美元，然后在价格高位抵押XVS借贷了几千个BTC和几万个ETH。随后，XVS价格迅速崩落，XVS被清算，给Venus平台造成了1亿多美元的坏账。
接下来的几日，Venus团队就事故后续的计划公布了一系列进展，包括降低各抵押系数和邀请更多成员参与清算工作等等。
5月28日凌晨，一个推特账号为VenusInsider的账号发布文章《Venus.IO Exploit— An Inside Job》，文章认为，XVS的清算事件、包括今年1月的Cannon事件，均跟团队有关，文章抽丝剥茧，列出多个大额转账操作记录以及相关地址与Binance 交易所充值地址的转账关联，有理有据。但作者也强调，无需信服他的结论，建议读者自己去验证确认，毕竟，DON'T TRUST, VERIFY，才是区块链精神。
原文链接：
https://medium.com/@venus.insider/venus-io-disclosure-an-inside-job-f8ef195fe78d
以下是作者原文，本文为翻译，尽量保持作者原意。
5月28日最新进展：
本文发表后，Venus团队与我联系讨论，并试图澄清我的理解。此刻，我提出的几个问题仍然存在。我被告知，在适当的时候，Venus团队将向我提供我所提问题的最新情况。如果有进一步的发展，那么这篇文章将根据需要进行更新/澄清。
在这篇文章中，我将提供来自链上证据，证明Venus/Swipe团队与跟Cannon初始代币销售事件、XVS账户清算事件的区块链钱包直接相关。
由于XVS协议的问题，造成超过1亿美元的流动性短缺，数以百计的用户遭受了损失和清算，这是团队行动的直接结果，在Binance交易所XVS代币价格出现明显操纵后，Venus协议系统允许了最大限度的借款，以致超过200万XVS被迫清算。
下面是一个直观的流程图，概述了我最相关的发现，后面的部分将提供区块链交易的直接链接。你无需相信我的结论，自己去验证信息是否准确吧。
Cannon 钱包、已清算的XVS钱包和Venus/Swipe团队的财务钱包都直接链接到同一个Binance交易所的存款地址上。
Cannon初始代币销售事件
在Cannon在Swipe应用上完成初始代币销售之后，Swipe/Venus团队马上在Venus应用上列出了CAN代币，抵押系数为60%。
一个 "预售轮的买家 "被允许提供占流通量45%的低流动性CAN代币，以此为抵押物，借入高达60%的BTC和ETH。由于该币在Uniswap上的交易价格是IWO报价的重要倍数，"预售轮卖家 "借了大约7000万美元的BTC（2000 BTC）和800万美元的ETH（7000 ETH），耗尽了协议的可用流动性 - 由于CAN代币的流动性极度缺乏，也使协议面临严重的清算损失风险。
Joselito Lizarondo的事件报告可以在这里找到。
https://blog.venus.io/venus-protocol-update-9cb6470465ea
客户随后向我们提供了他提取的原生资产，我们将它们重新包装送回BSC，这样买方就可以降低他的风险，而我们也可以取回Venus失去的流动性。
然而随着事件尘埃落定，实际上尽管有上述声明，在这些资金被 "偿还 "后，Venus协议仍被欠下了4000个ETH。
证据：
目前还剩下3个vCAN持有者，其中前2个钱包目前都欠Venus协议，在写这篇文章的时候，每个钱包都欠了超过2036个ETH。根据上述博客的更新，这两个钱包被证实属于同一个实体。
提供CAN，并通过钱包
0x33df7a7f6d44307e1e5f3b15975b47515e5524c0
借来了BTC和ETH，它被发送到Binance存款钱包
0x164a03a5190357a998378da7ec7e882c090ad029。
这是一个Binance交易所存款地址，你可以看到这个账户上定期会有合并交易，将资金转移到Binance 热钱包。我将把这个钱包称为 "0x164...029 Binance钱包"。
尽管这个实体借来的所有BTC都已被偿还，尽管有上面的声明，但借来的7000个ETH中只有3000个被归还，还有4000个ETH未偿还。截至今天，该笔债务已增加到超过4072个ETH，尽管这些资金没有得到偿还的希望，但仍在向协议上的其他ETH供应商支付利息。
XVS 借用钱包 0xef...7bf
在过去的100多天里，c7BF这个账户一直受到社区的监督。Venus团队规定了45万XVS的借款上限，而这个账户借了大约33万XVS。每天有3000XVS的奖励被应用于这个市场，其中50%的奖励给了放贷者，50%给了借款人。换句话说，这个账户每天获得超过1000XVS。很快，这个账户成为顶级XVS持有者之一，提供了超过100万XVS。
社区不断质疑Venus/Swipe团队，为什么他们允许这种情况继续下去。
4月1日Venus协议AMA 问：#AMA XVS借贷对少数人来说是封闭的，并且有一个疯狂的收益率，Swipe在处理这个比率方面做了什么？ JL：这是一个需要发生的基本变化，以保持一致。目前，众所周知，市场速度（决定每个市场的奖励）在借款和供应商之间分配。有一个借贷上限，所以没有人可以恶意借贷大量的XVS并提出提案，他们需要真正的参与这场游戏，这意味着要购买或赚取它。 虽然由于安全问题，XVS的借款市场年利率很高，但目前安全问题超过了想要分一杯羹的人。那些幸运的人，是早期的用户，他们利用了借款上限的优势。这是一个FCFS（译注：先到先得）的基础。好消息是几乎所有的，尤其是最大的一个，从链上数据显示，正在重新复合回协议。
5月8日VIP-22通过，将XVS（和其他）的抵押系数从60%提高到80%。
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