四件大事均未披露！北京证监局出手，警示函来了
信披违规、未能清偿到期重大债务，泛海控股收北京证监局警示函
从北京证监局警示函来看，泛海控股这次受罚共有“四宗罪”：
1.未及时披露中原银行的重大诉讼且在相应《对外担保公告》中信息披露不准确
根据警示函，中原银行因金融借款合同纠纷起诉北京泛海东风置业有限公司，泛海控股作为保证担保人被列为共同被告，案件涉及金额7亿元。2019年12月17日，公司收到应诉通知书，但未及时发布临时公告披露该诉讼具体内容。此外，2019年12月27日，河南省郑州市中级人民法院准许中原银行撤诉并出具民事裁定书（[2019]豫01民初2358号），而泛海控股却在12月26日发布的《对外担保公告》称“目前，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况”。北京证监局指出，公司相关信息披露不准确。
2.未及时披露中英益利的重大诉讼和未能清偿到期重大债务的违约情况
2021年2月27日，泛海控股在《重大诉讼公告》中披露：中英益利以金融借款合同纠纷为由，将你公司及子公司武汉中央商务区股份有限公司诉至法院事项，要求武汉公司偿付本金13亿元及利息、罚息等。从公告来看，武汉公司此前向中英益利借款35亿，尚有本金13亿未偿还。
然而经查，泛海控股在2021年1月28日已收到法院送达的诉讼材料，但未及时发布临时公告披露诉讼具体内容。此外，根据武汉公司与中英益利达成的协议，武汉公司应按协议分期偿还本金，但武汉公司自2020年10月23日及之后未按约定偿还相应款项，泛海控股未及时披露相应情况。
记者从天眼查网站查询到，该案件经审理后决定，查封武汉中央商务区股份有限公司名下位于湖北省武汉市的土地，并且查封财产共计13.21亿元。
3.未及时披露重大合同后续进展
武汉公司的事情还不止一件，2020年11月25日，泛海控股在《关于受让武汉中央商务区股份有限公司部分股份的公告》中称，拟以62.83亿元元的价格受让杭州陆金汀持有的武汉公司3,003,317,490股股份，并规定受让方应当在2021年5月10日前向转让方支付完毕本协议项下全部目标股份转让价款。然而，泛海控股到期并未完全支付相关款项，也未及时公告披露该进展情况。
4.未及时披露民生证券股权被冻结事项
2021年7月20日，山东省济南市中级人民法院向泛海控股控股子公司民生证券送达《协助执行通知书》，要求民生证券协助执行对泛海控股持有的民生证券部分股份予以冻结的事项。泛海控股知悉后未及时披露该事项。
控股子公司民生信托3亿元信托产品无法兑付，被持有人告上法院
泛海控股最近可以说是麻烦不断，实际上泛海控股控股子公司民生信托刚刚卷入了一场信托纠纷。就在8月26日，泛海控股还发布了一份《重大诉讼公告》。公告显示，北京齐尔布莱特科技有限公司以营业信托纠纷为由，将公司控股子公司民生信托诉至法院。
原来，2020年7月至9月，原告认购了“中国民生信托—至信764号优选海外债投资集合资金信托计划”第33期、第34期、第40期及第42期信托单位，与民生信托签署了《至信764号优选海外债投资集合资金信托计划信托合同》，并支付了四期信托单位的信托资金合计3亿元。2021年7月中下旬，原告认购的第33期、第34期信托单位陆续到期，被告均公告告知无法按期兑付信托利益。第40期和第42期信托单位也将在近日到期，被告已明确不会如期向原告兑付。为此，原告就营业信托纠纷对民生信托进行起诉。
北京齐尔布莱特科技有限公司要求判令民生信托赎回原告持有的有关信托单位；并向原告支付上述四期信托单位信托资金合计3亿元及相应的信托收益（暂计至2021年8月16日为1,762万元），并承担本案全部诉讼费用。
此前公司持有民生证券股份遭冻结，相关股份转让交易进展受阻
除此之外，泛海控股所持有民生证券的去向就更令人关注。
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