还有这种事？外媒曝瑞士信贷银行遭起诉，疑似为毒贩洗钱

理财鱼小提示：还有这种事？外媒曝瑞士信贷银行遭起诉，疑似为毒贩洗钱

还有这种事？外媒曝瑞士信贷银行遭起诉，疑似为毒贩洗钱

【新华社微特稿】瑞士法院7日开始审理检察机关对瑞士信贷银行发起的刑事诉讼，检方指控这家瑞士第二大银行未能采取必要措施阻止员工协助外国贩毒团伙隐匿和洗白赃款。

据路透社报道，这是瑞士大型银行在本国首次成为刑事诉讼的被告。这起案件引起瑞士舆论密切关注，认为它可能预示瑞士检察机关开始对本国银行加强审查。

检察机关说，2004年至2008年，保加利亚毒品走私团伙头目埃韦林·巴内夫及多名成员借助在瑞信的账户洗钱，而瑞信以及一名前客户经理“未能采取所有必要措施”防止这些非法交易发生。检方寻求对瑞信罚款4240万瑞士法郎（约合2.9亿元人民币）。

瑞信在发给媒体的声明中称检方指控“毫无根据”，表示相信涉案前员工“无辜”，“将在法庭上坚决捍卫清白”。那名涉案前员工2009年被警方短暂拘留，2010年离职。她被控帮助毒贩隐匿赃款来源。她的代理律师说，指控“不公”，将寻求无罪判决。

检方同时指控瑞士宝盛银行一名前客户经理参与协助巴内夫团伙洗钱，银行本身未受指控。

巴内夫贩毒团伙两名成员已遭到欺诈、伪造文件等罪名指控，将在瑞士联邦法院受审。巴内夫本人尚未在瑞士受到指控。国际刑警组织的通缉名单显示，他2017年和2018年先后在意大利和保加利亚因贩毒获罪。巴内夫潜逃，去年9月在乌克兰被捕。保加利亚检察机关正寻求将他引渡回国，以组建犯罪团伙和贩毒罪名起诉他。

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