黄金大密案：深圳一公司高买低卖1吨黄金，向101家企业虚开4.7亿增值税发票(2)

2020年9月至12月期间，周某某通过自己在深圳的科技公司，以向深圳另一家科技颜料公司购买“金膏”为幌子，以支付对方4%的手续费为条件，从该科技颜料公司实际控制人詹某某取得虚开的增值税专用发票价税合计380万元，用于骗取出口退税需要。

嫌疑人詹某某被抓获

44岁的男子詹某某，广东省饶平县人，也是初中文化，两家公司的负责人。再次赶赴深圳的专案组民警调查发现，詹某某伙同其初中同学许某某等人，收取受票企业“手续费”后，大肆对下游企业开具增值税专用发票。2021年5月26日，专案组民警在深圳将詹某某抓获。

随着詹某某的落网，一条涉及1000公斤左右黄金的虚开增值税专用发票“黑色链条”也浮出了水面。

嫌疑人谎称加入了黄金的“金膏”，其实不含黄金

办案民警告诉红星新闻记者，2018年，詹某某在深圳成立了两家公司，并在同学许某某的帮助下，取得了上海黄金交易所一级会员单位的代理会员资格，并以公司生产“金膏、金水颜料”需要为由，多次购买共计1000公斤左右的黄金。詹某某通过购买大量黄金获取增值税专用发票后，对实物黄金则委托许某某低于市场价的价格卖给不需要开发票的黄金饰品生产企业或个人，为了防止黄金价格波动，每次都是当天购买当天销售，每克价格也低于市场价3~5角钱。许某某则从中收取“跑路费”。

与周某某高买低卖黄金骗取出口退税不同的是，詹某某大量购买黄金获得增值税发票，向下游企业虚开增值税发票，收取高额“开票费”。

讯问嫌疑人许某某

2018年以来，詹某某用购买黄金取得富余增值税专用发票后，通过自己联系或者许某某、胡某某、孙某某等人介绍，先后与广东、广西、福建、浙江、山东等地一些不法企业勾结， 在未发生真实交易情况下，虚开购买生产陶瓷、颜料所需“金膏、金水颜料”等商品的增值税专用发票，并按票面金额收取4%~8%不等的“开票费”，下游企业得到虚开发票后，则用于在税务部门申报认证抵扣税款。

“两年多时间，詹某某共计为国内101家厂商和企业虚开增值税专用发票900份，涉案金额高达4.7亿元。”办案民警说。

虚开的增值税专用发票，给国家税收造成了极大的损失。詹某某落网后，专案组又先后辗转广东、广西、山东、浙江等地的涉案企业固定证据，并敦促逃税企业补缴增值税款，共计为国家挽回经济损失3000余万元。

红星新闻记者了解到，2021年11月，许某某被专案组抓获归案，胡某某、孙某某迫于压力主动到案，三人共退出违法所得200余万元。2022年4月底，詹某某、许某某、胡某某、孙某某以虚开增值税专用发票罪，已被检察机关向法院提起公诉。

岳波 王敏 红星新闻记者 汤小均

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