江南奕帆：关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

　　证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2022-041

　　无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

　　关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于监事辞职的情况说明

　　无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到公司监事会主席吴兴华先生的辞职报告，吴兴华先生因个人原因，申请辞去公司第三届监事会监事及监事会主席职务，其原定任期为2019年12月17日至2022年12月16日，辞职后吴兴华先生将不再担任公司任何职务。

　　由于吴兴华先生辞任将导致公司监事会人数不足三人，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在未补选出新任非职工代表监事前，吴兴华先生将继续履行监事职责。

　　截至本公告披露日，吴兴华先生及其配偶未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。

　　公司及监事会对吴兴华先生任职监事期间作出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、关于补选监事的情况说明

　　2022年8月5日，公司召开第三届监事会2022年第三次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，监事会同意提名江村先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，上述议案尚需提交公司股东大会审议。江村先生简历见附件。

　　特此公告。

　　无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 监事会2022年8月9日附件：江村简历

　　江村，男，1989年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于湖南工业大学市场营销专业。2012年6月至2015年8月在北京宜信普惠信息咨询有限公司任东莞城市经理；2015年9月至2018年5月在北京恒昌信息咨询有限公司任区域经理；2018年6月至2021年9月在广州明珠星钟表有限公司任销售经理；2021年10月至今在肖布林(上海)机床有限公司任职销售经理。

　　截至本公告披露日，江村先生未直接或间接持有公司股份。江村先生除系公司控股股东、实际控制人刘锦成先生侄女的配偶之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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