湖北济川药业股份有限公司
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
■
■
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2021-040
转债代码： 110038 转债简称： 济川转债
湖北济川药业股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）本次会议通知和相关资料于2021年8月10日以书面方式送达全体董事和监事。
（三）本次会议于2021年8月20日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。
（四）本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事姚宏先生、卢超军先生、朱四一先生以通讯方式出席会议。
（五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》
审议通过公司《2021年半年度报告》全文及摘要（具体内容详见上海证券交易所网站：）。
同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
2、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：）。
同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
3、审议通过《关于部分募投项目变更及延期的议案》
审议通过《关于部分募投项目变更及延期的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：）。
同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
公司独立董事、监事会、保荐机构已分别就上述议案发表意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于修订公司〈信息披露制度〉的议案》
审议通过《关于修订公司〈信息披露制度〉的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：）。
同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
5、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：）。
同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司
董事会
2021年8月21日
报备文件
第九届董事会第十一次会议决议
证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2021-042
转债代码： 110038 转债简称： 济川转债
湖北济川药业股份有限公司
关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或济川药业）就2021半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2013年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
2013年12月19日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1604号文核准，公司非公开发行人民币普通股3,243.00万股，发行价格为每股20.10元，募集资金总额人民币65,184.30万元，扣除相关的发行费用人民币29,653,761.00元后，实际募集资金净额为人民币622,189,239.00元。资金于2014年1月24日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2014]第110050号验资报告验证。
2014年2月，根据公司第六届董事会第十二次会议，公司以募集资金净额人民币62,218.92万元全额向全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）增资，增资后公司将继续持有济川有限100%股权。
2、2016年非公开发行股份募集资金
2015年12月18日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3093号文核准，公司非公开发行人民币普通股28,169,298股，发行价格为每股22.80元，募集资金总额人民币642,259,994.40元，扣除相关的发行费用人民币14,928,589.20元后，实际募集资金净额为人民币627,331,405.20元。资金于2016年5月5日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2016]第114698号验资报告验证。
2016年5月，根据公司第七届董事会第十八次会议，公司以募集资金净额人民币627,331,405.20元全额向济川有限增资，增资后公司将继续持有济川有限100%的股份。济川有限继续对江苏天济药业有限公司（以下简称“天济药业”）增资11,172.00万元，对江苏济源医药有限公司（以下简称“济源医药”）增资7,766.00万元用于募投项目建设。增资后，济川有限将继续持有天济药业和济源医药100%股权。
3、2017年公开发行可转换公司债券募集资金
2017年10月11日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1755号文核准，公司公开发行可转换公司债券8,431,600张，票面金额100元/张，发行总额84,316.00万元，发行费用1,521.77万元，实际募集资金净额为82,794.23万元，资金于2017年11月17日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2017]第ZA16370号验资报告验证。
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