大悦城控股集团股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

理财鱼小提示：大悦城控股集团股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2021-083

大悦城控股集团股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第十六次会议通知于2021年9月23日以当面送达和电子邮件送达的方式发出，会议于2021年9月26日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过关于聘任公司副总经理的议案

根据公司总经理提名，董事会同意聘任田佳琳先生、李平先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。

议案表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上发布的《关于聘任公司副总经理的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月二十六日

证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2021-084

大悦城控股集团股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月26日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据公司总经理提名，董事会同意聘任田佳琳先生、李平先生为公司副总经理，任期至第十届董事会届满之日止。

董事会认为，田佳琳先生、李平先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及公司章程规定的任职条件。独立董事对聘任公司副总经理事项出具了独立意见。田佳琳先生、李平先生简历详见附件。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月二十六日

附件：田佳琳先生、李平先生简历及情况说明

1、田佳琳先生

田佳琳，男，1980年5月出生，清华大学水利学院水利水电工程专业工学硕士，中级工程师。2006年8月进入公司，历任广州市鹏万房地产有限公司副总经理、公司深圳公司总经理助理、上海公司总经理助理、上海公司副总经理、成都公司常务副总经理（主持工作）、西南区域公司常务副总经理（主持工作），2020年4月起任西南区域公司总经理。

田佳琳先生未持有公司股票；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。

2、李平先生

李平，男，1981年4月出生，清华大学建设管理系工程管理专业工学学士，工程师。2004年8月进入公司，历任三亚亚龙湾开发股份有限公司公主郡项目部经理、三亚亚龙湾开发股份有限公司瑞吉项目部总经理、三亚亚龙湾开发股份有限公司副总经理、公司苏州公司总经理，2020年1月起任公司苏南区域公司总经理，2021年6月起兼任上海大区公司总经理。

李平先生未持有公司股票；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。

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