广东鸿图科技股份有限公司 关于变更公司职工监事的公告

理财鱼小提示：广东鸿图科技股份有限公司 关于变更公司职工监事的公告

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2021-42

广东鸿图科技股份有限公司

关于变更公司职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）监事会于2021年9月28日收到公司工会委员会通知，职工监事魏思静女士因工作变动原因已申请辞去职工监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保证公司监事会的正常运作，公司依照《公司法》和《公司章程》的相关规定召开公司职工代表大会，经与会职工代表投票，同意补选胡薇女士为公司第七届监事会职工代表监事，其简历如下：

胡薇，女，31岁，大学本科学历，会计师职称，曾任职于广东中旅（集团）有限公司、广东省旅游控股集团有限公司，2019年3月入职本公司，先后担任公司财务中心主管、广东鸿图（南通）模具有限公司财务经理，现任本公司财务中心财务主管。其没有持有本公司股票，与本公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，没有受到中国证监会及其他有关部门处罚的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

公司监事会谨向魏思静女士在任职期间对公司发展所作出的贡献致以衷心的感谢！

特此公告

广东鸿图科技股份有限公司

监事会

二〇二一年九月三十日

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2021-43

广东鸿图科技股份有限公司

2021年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2021年1月1日—2021年9月30日

2、预计的经营业绩：

（1）2021年前三季度预计业绩情况

□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

■

（2）2021年第三季度预计业绩情况

□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

■

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

公司2021年前三季度预计归属于上市公司股东的净利润在18,117.68万元–19,766.54万元之间，同比增长133.66%-154.92%。前三季度业绩同比增长主要原因：上年同期因受年初爆发的新冠疫情影响，公司短期内订单急剧下降，上半年经营业绩出现亏损，导致对比基数低，而今年随着汽车市场复苏，业绩同比实现了增长。

公司2021年第三季度预计归属于上市公司股东的净利润在4,946.60万元–6,595.46万元之间，同比下降20.00%-40.00%。第三季度业绩同比下降主要原因：1、受芯片短缺影响，公司第三季度汽车类客户订单减少，营业收入同比下降；2、公司内部虽然已加大降本增效措施的实施力度，但原材料及海运费价格上涨明显，导致经营成本大幅度增加。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2021年第三季度报告中详细披露。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二一年九月三十日

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2021-44

广东鸿图科技股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会审议通过了《关于回购注销剩余已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于减少公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》，同意公司对2016年限制性股票激励计划剩余的已授予但尚未解锁的限制性股票共计1,184,500股进行回购注销，以及在完成相关回购注销手续后，对公司的注册资本进行变更，同时对《公司章程》的相关内容进行修改，具体情况详见公司2021年5月28日、6月18日和8月25日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

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