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防范舞弊欺诈、践行诚信合规——吹哨人举报（上篇）
理财鱼小提示：防范舞弊欺诈、践行诚信合规——吹哨人举报（上篇） 吹哨人举报机制的合规意义 “吹哨人”一词起源于警察发现犯罪时的吹哨警示行为，其含义在当代语言环境中得到延伸，意指那些对于企业或政府部门存在的违法、违规、欺诈、贪污、腐败等不合规行为...
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证监会：对证券欺诈等违法行为保持高压态势
证监会稽查局副局长刘永强7月16日在证监会新闻发布会上表示，为贯彻落实中办、国办发布的《关于依法从严打击证券违法活动的意见》，按照国务院金融委“建制度、不干预、零容忍”的工作方针，结合当前证券违法活动案发特点及违法态势，近日，证监会集中部署...
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证监会：保持对证券欺诈、造假、“伪市值管理”等高压态势
中新经纬客户端7月16日电 中国证监会微信号消息，为贯彻落实中办、国办发布的《关于依法从严打击证券违法活动的意见》，按照国务院金融委“建制度、不干预、零容忍”的工作方针，结合当前证券违法活动案发特点及违法态势，近日，证监会集中部署专项执法行...
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新的证据显示，乔治亚州发生了“重大错误和可证明的欺诈”
最新的证据显示，在2020年11月的选举中，乔治亚州发生了“重大错误和可证明的欺诈”， 选举廉正组织选民GA收集的新证据显示，在2020年11月的选举期间，乔治亚州发生了“大规模错误和可证明的欺诈”。 选民GA周一发表了一份题为“新证据显示GA审计欺诈和重...
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记者观察探索宇宙、反欺诈客服……AI应用已“瓜熟蒂落”
中新经纬客户端7月9日电 (常涛)能“读懂”甲骨文的智能文字识别技术、能找到脉冲星线索的视觉AI(人工智能)分析技术、能以0.1秒的速度向用户发出警报的AI反欺诈技术、能在15分钟内将货物配送到家的无人机技术在7月8日于上海开幕的2021世界人工智能大会上，...
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价格欺诈虚假宣传 校外培训谨防这些“坑”
暑期到来，有些家长已经或者正在筹划为孩子报各种辅导班、补习班。面对"琳琅满目"的培训机构及不菲的培训费，7月7日，中国消费者协会向广大学生及家长发布了教育类消费提示，并对目前多发的六类校外培训乱象进行了公示。中消协提示，校外培训乱象主要集中...
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网友投诉：南阳新田360小鹏汽车涉嫌“欺诈”消费者
我于3月中旬在南阳新田360小鹏汽车销售中心（建设路与人民路交叉口西北角）看车（小鹏p7），3.30日小鹏店员微信联系我，告知当月交5000定金，享受3月优惠政策，3月31号截止。具体包括： 1、电池电机终身质保 2、日后用车过程中续航不够电池补差价可升级大...
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俄罗斯网球运动员亚娜·西齐科娃因腐败和欺诈被捕
两名法国执法部门消息人士告诉记者，俄罗斯网球运动员亚娜·西齐科娃周四晚上在巴黎被捕，罪名是在一个有组织的团体中进行体育腐败和欺诈。 据巴黎检察官办公室称，她于周四被捕并被拘留，罪名是“在一个有组织的团体中进行体育腐败和欺诈，涉及可能在 202...
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外汇黑平台跑路事件频发，如何辨别“黑平台”欺诈？
“做市商模式的经纪商就是对赌平台”。 这句话至今仍是绝大多数投资者，在谈论交易平台时脑海里出现的第一反应。 正因为这个认知“理念”根深蒂固，才让所谓的“STP经纪商”旗号大行其道。鉴于此，前几年不少经纪商（不管黑的白的）在中国市场以“STP”模...
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农夫山泉否认原料来自福岛 律师质疑欺诈消费者
财联社（北京，记者 鲁佳乐） “大自然的搬运工”农夫山泉在营销上“翻车”了。 6月27日，农夫山泉就其拂晓白桃味苏打气泡水原料问题做出回应。农夫山泉表示，该产品为创制风味，配料中没有从日本福岛进口的成分；产品的标签标示符合相关法规要求，并无错...
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车辆无法上牌，特斯拉温州公司被判欺诈，退一赔一共150余万，律师：赔偿已到位
浙江丽水市中级法院于今年公布的一则民事判决书显示，二审法院认定特斯拉温州公司构成欺诈，判决特斯拉退一赔一共150余万，即退还车主购车款77余万和赔偿经济损失77余万。 起因是2019年，丽水车主李知龙花费77.82万元购入一辆特斯拉Model X，该车辆存在驱...
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温氏股份：欺诈需提防，龙头企业家要做诚信创新发展的开拓者
理财鱼小提示：温氏股份：欺诈需提防，龙头企业家要做诚信创新发展的开拓者 “如今是一个创新为驱动力的时代，年轻的员工代表了企业发展的未来，是企业得以长序的发展的动力和源泉。”温氏股份负责人如是表示。近年来，温氏股份的内部也在不断的在展开人事的变革...
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温氏集团：欺诈要谨防，诚信的重构是企业稳步发展的保障
理财鱼小提示：温氏集团：欺诈要谨防，诚信的重构是企业稳步发展的保障 温氏集团负责人表示，企业既然要往前发展，就不是任何个人的私有物品，它应该属于未来。这就要求企业家应该具备长远的目光，用善于发现的眼光去培养年轻一代。温氏集团负责人就是这样一个领...
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温氏食品：欺诈行为不得人心，龙头企业诚信经营才能长久发展
理财鱼小提示：温氏食品：欺诈行为不得人心，龙头企业诚信经营才能长久发展 尤为值得一说的是，在农作物的丰收之年，温氏食品更是勇于担当，千方百计的解决农户们的销售难题。温氏食品负责人还先后接收了几批下岗的工人，并为贫困家庭建立了档案，给予他们全程的...
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跨境知道快讯：亚马逊发布品牌保护措施！免受欺诈和滥
理财鱼小提示：跨境知道快讯：亚马逊发布品牌保护措施！免受欺诈和滥 在面对众多虚假评论的风波的时候，中国大卖店铺也都持续被封，亚马逊在先前已经发了一份的说明，但现在，亚马逊采取了更强硬手段来扼制这虚假评论。今天亚马逊发布的新的公告。以下是公告内容...
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