【行业聚焦】百亿资管公司东营第一分公司被立案侦查！
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导读：普信通过地方金交所发行了大量的定融或保理类产品，金交所发行的产品有“自融”嫌疑，存续规模至少130亿元，甚至可能达200亿，波及客户超过4万人。在大连、滕州、吕梁、秦皇岛、呼和浩特、北京、包头、哈尔滨、东营等多地的分公司已被警方立案侦查。
近期，东营市公安局东营分局发布《关于普信资产管理有限公司东营第一分公司非法吸收公众存款案的案情通告》。
《通告》显示，2021年3月15日，北京市公安局朝阳分局对普信资产管理有限公司北京分公司及关联公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并对各地发布协查通报。
东营市公安局东营分局在协办过程中，发现普信资产管理有限公司在东营区万海金地B座1201设有处分公司，普信资产管理有限公司东营第一分公司(下称：普信东营分公司)。按照属地管辖原则，2021年12月16日，东营市公安局东营分局依法立案侦查。
为依法惩治非法集资犯罪活动，维护国家金融管理秩序，按照《中华人民共和国刑法》《中华 人民共和国刑事诉讼法》及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》和《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》等有关法律规定，现通告如下:
目前公安机关已获取普信东营分公司后台数据，并已聘请司法审计机构对历年来所有相关人员从该公司非法集资中获得的经济利益进行确认。向社会公众非法吸收的资金属于违法所得，公安机关正告普信东营分公司涉嫌非法吸收存款的行为人(包括股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员等)，自本通告发布之日起至2022年4月30日止，立即到公安机关配合调查，主动退缴自己在普信东营分公司非法集资过程中获得的经济利益，以及其他在非法集资中获得的广告费、代言费、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等经济利益。
涉案人员在通告要求时限内主动配合调查、积极退缴违法所得的，可以依法从轻或减轻处罚；其中情节轻微的，可以免于处罚;情节显著轻微、危害不大的，不作为犯罪处理。
凡在本通告要求时限内拒不退缴赃款的，司法机关将依法追究相关法律责任。任何单位、组织和个人不得包庇涉案人员，不得为其掩饰、隐瞒犯罪所得，否则将依法追究法律责任。
退缴赃款前需电话联系办案民警进行登记，并核实需退缴赃款的金额。退缴程序应听从办案民警安排，退还的违法所得存入公安机关指定的涉案资金账户。
请目前仍未报案的集资参与人，自通告发布之日起60日之内，按照属地管辖原则，在东营区万海金地B座投资的集资参与人尽快公安机关报案，未及时报案人员将自行承担由此造成的不利后果。
希望集资参与人通过合理合法途径反映情况和表达诉求，公安机关将依法办理案件，并根据案件侦办进度适时通报案件信息。
以下是原文：
普信资产成立于2012年，是国内知名的第三方财富管理公司，员工规模一度接近5000人。
普信资产的募资投向有类固收、融资租赁、私募股权、商业保理等，普信还通过地方金交所发行了大量的定融或保理类产品。根据《红周刊》报道，普信资产通过金交所发行的产品不排除有“自融”嫌疑。
2020年，普信资产出现逾期未兑付现象，多位投资人和普信资产员工透露，公司存续规模至少130亿元，甚至可能达200亿，波及客户超过4万人。
据此前警方通告，普信资产在大连、滕州、吕梁、秦皇岛、呼和浩特、北京、包头、哈尔滨等地的分公司已被警方立案侦查。
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