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风暴眼丨孟晚舟案迎来翻盘关键?一批从未公诸于世的汇丰文件提交法庭(2)

发布时间:2021-07-03 09:55银行理财 评论

对此,美国和汇丰给予的回应是,“已经履行了延期起诉协议里的所有承诺”。但国外媒体BuzzFeed news的一篇调查报道中采访到一位汇丰银行前反洗钱高管,该高管在起诉协议期到期不久之后就离职了,他对美国撤销对汇丰银行的指控表示很吃惊,表示在监管期间该银行在香港的问题“基本未被触动。”

说回孟晚舟事件。

美方对汇丰银行撤销指控不久后,便是孟晚舟被扣押等一系列事件,而被美方作为核心证据的PPT也是由汇丰提供的。由此,种种巧合下,华为认为这是一场蓄意已久的“构陷”。

2020年7月24日,孟晚舟律师团队申请终止引渡程序,指责特朗普及其政府对引渡案进行政治干预。

在孟晚舟律师团队接连三次提出终止引渡后,加拿大法院法院法官在2021年4月21日,就孟晚舟的律师提出延期审理的请求作出裁决,同意延期到8月初审理。

这次延期审理给了孟晚舟喘息的机会,了解到其中的缘由后,她需要争取更多的时间去寻找新证据。随后孟方律师通过指控加拿大当局抓捕时程序滥用等,将引渡案由今年4月延期到8月。

新证据的寻找并不容易,华为和汇丰的那次会面没有留下任何书面证据,而且在见面缘由上双方也各执一词。更让人怀疑的是,当时和孟晚舟会面的托马斯也已经从汇丰银行离职,消失在公众视野中,至今从未参加过一次庭审。

3、庭审新证据,或能拨开云雾见月明

6月30日,为期两天的审理已经结束。《风暴眼》从可靠来源了解到了庭审的具体内容,此次庭审华为提供了三个主要证据,分别是“汇丰高管知晓华为与Skycom关系的证据”、“汇丰内部系统的知道华为与Skycom和Canicula(Skycom的母公司)的关系”、“孟晚舟PPT并未被提交到汇丰高层做决策参考的证据”。

观察这三个证据,一部分用来证据汇丰知情,一部分用来证明被美方作为核心证据的PPT并未影响汇丰高层决策,这两点可以帮助汇丰洗脱华为用PPT隐瞒欺骗汇丰的嫌疑。

法官在法庭上就知情问题询问检方(美方),“华为可能是他(汇丰)最大的客户之一,他却不熟悉自己管理的以及有关的华为各账户,即Skycom和Canicula的账户?”

美方对此的回应是,辩方(孟晚舟方)所提供的证据并不能反映所有人对Skycom和华为的关系都知情,即使有人知情,也可能存在欺诈的情况。他们认为是否欺诈的关键在于“不是某位高管是否知情,而是汇丰的全球风险委员会的高级主管是否知情。”

庭审中,孟晚舟方还对美方的证据提出了质疑,认为其证据存在故意遗漏关键信息的情况。

除此之外,孟晚舟方还提出了两个反常的点供法官参考,第一个是,在引渡程序中,极少有被引渡人能够在“欺诈案”中可以强有力地挑战引渡申请国引渡理由的合理性,但孟晚舟的情况非同寻常(Unusual)。

第二个是,新证据是由汇丰银行提供,作为“受害人”的汇丰银行向所谓“欺诈”者提供证据,这也不符合常理。

实际上,Unusual(不寻常)的地方不止这些,从2018年扣押孟晚舟开始,此事就伴随着各种疑点。在凤凰网财经此前的报道《复盘孟晚舟案件:核心证据16页PPT首次公开 复杂程度像是看电影一样》中也对疑点做过总结,譬如,为何约见地点定位香港一家餐厅而不是华为总部?

另外,商务会谈讲究双方地位对等,而孟晚舟作为华为的首席财务官对应的应该是汇丰的CFO或者CEO,为何当时只安排汇丰亚太区的“二把手”来谈话?这种对谈相当于甲方老板和乙方副总监谈话。

还有,在美方的案件记录中指出,由于华为的欺诈隐瞒汇丰银行,从而使华为从汇丰获得了9亿美元的“高额”信用额度,汇丰银行的经济利益因此面临风险。但实际上的贷款额度仅有8000万美元,合人民币5.6亿元左右,掌握近千亿元现金流的华为,为何会为了5.6亿元的信贷额度欺诈汇丰?

好在,这些Unusual正在一次又一次的审理中被解开,真理越辩越明,拨开云雾方能见月明。

风暴眼丨孟晚舟案迎来翻盘关键?一批从未公诸于世的汇丰文件提交法庭

“忙碌把时光缩短,苦难把岁月拉长”,此次庭审结果预计在7月初裁定,孟晚舟引渡案将在8月3日进入裁定阶段,在引渡案上,法官将裁定引渡请求是否合法,如果认为合法,再由加拿大司法部长在今年下半年最终决定是否引渡。

依据过往的引渡案的法律之争,这将是一场持久战。华为加拿大公司则表示,“公司对孟晚舟的清白保有信心,我们会继续支持孟女士追求正义和自由。”

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