宝付4宗违法被罚305万 1周之内连收央行2罚单

理财鱼小提示：宝付4宗违法被罚305万 1周之内连收央行2罚单

中国经济网北京12月14日讯 中国人民银行网站近日公布了中国人民银行上海分行行政处罚信息公示表（2021年第216期），行政处罚决定书（上海银罚字〔2021〕18号）显示，宝付网络科技（上海）有限公司存在以下违法行为：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定报送可疑交易报告；3.未按规定保存客户身份资料；4.与身份不明客户交易。中国人民银行上海分行决定对其处以罚款人民币305万元，责令限期改正。

行政处罚决定书（上海银罚字〔2021〕16号）显示，陈文练（时任宝付网络科技（上海）有限公司风控负责人）对宝付网络科技（上海）有限公司以下违法违规行为负有责任：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料。中国人民银行上海分行决定对其处以罚款人民币5.25万元。

行政处罚决定书（上海银罚字〔2021〕17号）显示，陈志祥（时任宝付网络科技（上海）有限公司副总经理）对宝付网络科技（上海）有限公司以下违法违规行为负有责任：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定报送可疑交易报告；3.与身份不明客户交易。中国人民银行上海分行决定对其处以罚款人民币11万元。

上述3份行政处罚决定书中，作出行政处罚的决定日期均为2021年12月9日。

宝付网络科技（上海）有限公司成立于2011年，同年获由中国人民银行颁发的《支付业务许可证》, 许可范围为互联网支付，2019年底首批获得跨境支付外汇牌照，2020年初已批复具备VISA卡境内收单QSP资质。宝付网络科技（上海）有限公司为上海漫道金融信息服务股份有限公司全资子公司。

据移动支付网消息，宝付于2011年12月22日获得支付牌照，业务类型为互联网支付，2016年续展成功，2021年12月21日将进行第二次续展。

据蓝鲸财经消息，宝付的母公司上海漫道金融信息服务股份有限公司（下称“漫道金服”）曾想过IPO突围，如今看来遥遥无期。2017年，漫道金服首次冲刺IPO，于当年5月第一次披露招股书，2018年11月遭证监会中止审查。后于2019年5月重新提出IPO申请，但一直未更新招股书。2020年8月3日，证监会再次终止审查。

12月7日，中国人民银行上海分行作出行政处罚决定书（上海银罚字〔2021〕15号）。宝付网络科技（上海）有限公司存在以下违法行为：1.未确保交易信息的真实、完整、可追溯和在支付全流程中的一致性；2.未按规定设置收单银行结算账户；3.为不得开立支付账户的机构开立账户。中国人民银行上海分行决定对其处以人民币58万元罚款，责令限期改正。

以下为原文：

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