南京熊猫电子股份(00553)委任执行董事周贵祥为董事会主席

　　智通财经APP讯，南京熊猫电子股份(00553)发布公告，经股东于股东周年大会审议通过，董事会欣然宣布，自2021年6月29日起，周贵祥、李韧之及夏德传获委任为董事会执行董事，沈见龙、邓伟明及李长江获委任为董事会非执行董事，戴克勤、熊焰韧及朱维驯获委任为董事会独立非执行董事。

　　经股东于股东周年大会审议通过，董事会欣然宣布，自2021年6月29日起，赵冀及傅圆圆获委任为公司第十届监事会非职工监事。同时，经公司工会委员会委员及职工代表小组组长网络联席会议选举产生，周玉新获委任为公司第十届监事会职工监事。

　　公司第十届董事会已于2021年6月29日于股东周年大会后召开的董事会会议一致通过如下决议：

　　1.委任执行董事周贵祥为董事会主席，委任执行董事李韧之为董事会副主席，自2021年6月29日起生效，该等委任任期与第十届董事会同步;

　　2.委任董事会主席周贵祥、董事会副主席李韧之、非执行董事沈见龙及执行董事夏德传以及独立非执行董事朱维驯为战略委员会委员，周贵祥担任战略委员会主任，该等委任自2021年6月29日起生效，任期与第十届董事会同步;

　　3.委任非执行董事沈见龙及邓伟明以及独立非执行董事戴克勤、熊焰韧及朱维驯为审核委员会委员，熊焰韧担任审核委员会主任，该等委任自2021年6月29日起生效，任期与第十届董事会同步;

　　4.委任董事会主席周贵祥、董事会副主席李韧之及独立非执行董事戴克勤、熊焰韧及朱维驯为提名委员会委员，戴克勤担任提名委员会主任，该等委任自2021年6月29日起生效，任期与第十届董事会同步;

　　5.及委任执行董事夏德传、非执行董事李长江以及独立非执行董事戴克勤、熊焰韧及朱维驯为薪酬与考核委员会委员，朱维驯担任薪酬与考核委员会主任，该等委任自2021年6月29日起生效，任期与第十届董事会同步。

　　由于鲁清于股东周年大会结束后不再担任公司执行董事，故就上市规则第3.05条而言，彼不再为公司授权代表。董事会进一步宣布，根据上市规则第3.05条，非执行董事李长江已获委任为公司授权代表，自股东周年大会之日起生效。

　　公司第十届监事会已于2021年6月29日于股东周年大会后召开的监事会会议一致通过委任赵冀为公司监事会主席，自2021年6月29日起生效，任期与公司第十届监事会同步。

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