星展银行（中国）因未按规定履行客户身份识别义务等案由 被罚超200万

3月8日，中国人民银行上海分行发布的行政处罚信息公示表显示，星展银行（中国）涉违反金融统计管理规定等被罚203.6万元。

具体违法行为类型包括：违反金融统计管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；发布引人误解的营销宣传信息。

对此，央行上海分行对其给予警告，并处以罚款人民币203.6万元，责令限期改正。

此外，时任星展银行（中国）有限公司首席运营官陈峻节，对未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任，中国人民银行上海分行对其处以罚款人民币2.5万元。

时任星展银行（中国）有限公司合规负责人郑炯，对未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任，中国人民银行上海分行对其处以罚款人民币3.5万元。

时任星展银行（中国）有限公司风险管理部个人信贷部经理汪瑜，对违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定的违法违规行为负有责任，中国人民银行上海分行对其处以罚款人民币3.9万元。

天眼查显示，星展银行是新加坡最大的商业银行，于1993年进入中国，在北京设立驻华办事处。1995年，星展在上海设立了在华第一家分行，并在1998年作为首批1家外资银行之一，获得人民币执照。在中国各主要商业和金融区域发展战略性网络布局，在北京、广州、上海、天津、深圳、苏州、南宁及东莞设有分支行，并于福州、杭州设有代表处，提供全面的商业及企业银行服务。

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