相关反反的文章
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荷兰国际集团(ING.US)子公司因违反反洗钱规定接受调查
智通财经APP获悉,荷兰国际集团(ING.US)子公司Payvision因违反反洗钱规定正在接受调查。荷兰国际集团上周五在一份声明中回应媒体报道称,调查与收购Payvision之前的行动有关。该集团表示,知道Payvision受到调查,但其自身并非调查对象。 荷兰公共检察部门...
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违反反洗钱业务规定,招商银行广州分行被罚款224万元
雷达财经 文|吴艳蕊 编|深海 近日,人民银行广州分行发布行政处罚信息公示表。其中,招商银行股份有限公司广州分行因违反反洗钱业务被罚款人民币224万元。处罚日期为2022年6月20日。 具体来看,招商银行股份有限公司广州分行未按照规定履行客户身份识别义...
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违反反洗钱规定,华融期货遭处罚,首席风险官二度受罚是否称职?
本报(chinatimes.net.cn)记者叶青 北京报道 近日,央行海口中心支行公布了一则行政处罚信息公示表,华融期货及首席风险官因相关违规被罚款。据决定书琼银罚字〔2021〕第6、7号显示,华融期货因未按规定保存客户身份资料被海口中心支行罚款44万元;同时其...
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因违反反洗钱相关规定又收185万元罚单,8月以来邮储银行已领六张罚单罚超230万元
罚单具体显示,邮储银行新疆分行涉及三项违法行为,包括违反反洗钱相关规定的行为、违反支付结算相关规定的行为、违反征信管理相关规定的行为。对此,央行乌鲁木齐中心支行对该分行给予警告,并处185万元罚款。 同时,邮储银行新疆分行副行长司马义·阿不...
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银行财眼丨因违反反洗钱规定等案由 邮储银行新疆分行被罚款185万元
凤凰网财经讯 8月16日,中国人民银行乌鲁木齐中心支行更新的处罚信息显示,中国邮政储蓄银行新疆分行因违反反洗钱相关规定的行为等3项原因被罚185万元,具体违规案由如下: 一、违反反洗钱相关规定的行为; 二、违反支付结算相关规定的行为; 三、违反征信...
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银行财眼丨 因违反反洗钱规定等案由 招商银行被罚款254.3万元
凤凰网财经讯 8月12日,中国人民银行武汉分行官网更新一则处罚。罚单显示,招商银行武汉分行因违反反洗钱规定等6项原因被没收违法所得7391.06元,并处罚款254.3万元,具体违法违规案由如下: 一、违反清算管理规定、违反人民币银行结算账户管理相关规定;...
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加密货币交易平台BitMEX违反反洗钱法被罚1亿美元
加密衍生品交易平台BitMEX周二宣布,已与美国商品期货交易委员会(CFTC)和金融犯罪执法网络(FinCEN)就民事指控达成和解,将支付1亿美元,以了结有关其数年来允许非法交易和违反反洗钱规定的指控,这是美国正在兴起的打击数字代币行动中的首批重大案件之...
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