荷兰国际集团(ING.US)子公司因违反反洗钱规定接受调查
智通财经APP获悉，荷兰国际集团(ING.US)子公司Payvision因违反反洗钱规定正在接受调查。荷兰国际集团上周五在一份声明中回应媒体报道称，调查与收购Payvision之前的行动有关。该集团表示，知道Payvision受到调查，但其自身并非调查对象。
荷兰公共检察部门的一名发言人证实，在收到荷兰央行有关违反反洗钱和反恐融资法的报告后，该部门已启动刑事调查。调查仍在进行中。
荷兰国际集团在2018年初收购了Payvision75%的股份，并在2019年和2020年购买了剩余的股份。荷兰国际集团表示，收购完成后，Payvision开始“剥离不符合预期风险特征的客户群体”，这是今年早些时候完成的逐步淘汰计划的一部分。
荷兰国际集团此前曾受到洗钱和合规问题的困扰。2018年，荷兰国际集团同意支付7.75亿欧元的和解金，并承认自己未能遵守反洗钱规定，从而避免了被起诉。公众的批评导致当时该集团的首席财务官KoosTimmermans辞职。
荷兰国际集团在声明中表示:“在我们2018年9月与荷兰当局达成和解后，对反洗钱的关注显著增加，也包括其他方面。”“荷兰国际集团积极与当局和其他方面合作，打击金融经济犯罪。”
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