大秦铁路：大秦铁路股份有限公司关于独立董事任期届满的辞职公告

　　股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2022-006】债券代码：113044 债券简称：大秦转债

　　大秦铁路股份有限公司

　　关于独立董事任期届满的辞职公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大秦铁路股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2022 年 3 月 29 日收到独立董事杨万东先生、昝志宏先生提交的辞呈。因连续担任公司独立董事已满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等有关规定，杨万东先生向公司董事会申请辞去公司独立董事，董事会薪酬与考核委员会委员及主任、董事会提名委员会委员职务；昝志宏先生向公司董事会申请辞去公司独立董事，董事会审计委员会委员及主任、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

　　根据中国证监会《上市公司独立董事规则》等相关规定，杨万东先生、昝志宏先生的辞职申请将在公司股东大会选举新任独立董事补其缺额后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，杨万东先生、昝志宏先生将继续履行独立董事职责。

　　在此，公司董事会谨向杨万东先生、昝志宏先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　大秦铁路股份有限公司

　　董事会

　　2022 年 3 月 30 日

　　1

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