震动金融圈！知名机构从业人员，被判15年，追缴违法所得5.23亿！没收财产1500万

最近的瓜都是以亿为单位的……

12月21日，审计署官网发布2021年第5号公告《审计署移送违纪违法问题线索查处情况》。

其中，平安信托有限责任公司江苏区域事业部原负责人陈刚，在2012年至2016年期间，涉嫌在向相关企业发放贷款时以财务顾问费名义索取巨额钱款。

最终，2021年8月，陈刚以非国家工作人员受贿罪、违法发放贷款罪被判处有期徒刑15年，并处没收财产1500万元，追缴违法所得5.32亿元。

这让不少业内人士感到震惊，毕竟一个金融行业的区域负责人，违法所得居然超5亿，真的是刷新了基金君的认知。

中信集团、浦发银行等多家金融机构

涉案

根据公告显示，在审计署移送的24条违纪违法问题线索中，审计署还公布了通过审计发现的中信集团原党委委员、执行董事赵景文、银行间市场清算所股份有限公司原董事长许臻、浦发银行（600000）原副行长穆矢、中国建设银行原投资总监兼投资银行部总经理王贵亚等10起金融领域高管的违法犯罪情况。

这十家分别是：

一、中信集团原党委委员、执行董事赵景文涉嫌利用职务便利为他人谋利并收受钱款问题

审计发现，2013年至2016年，赵景文涉嫌利用职务便利，在项目收购过程中为特定关系人谋取利益，并收受钱款。2018年9月，审计署将此问题线索移送中央纪委国家监委调查。至2021年9月，赵景文被开除党籍、取消享受的待遇、收缴违纪违法所得，以受贿罪、贪污罪被判处有期徒刑18年，并处罚金320万元。

二、银行间市场清算所股份有限公司原董事长许臻涉嫌违规申领地方财政奖励等问题

审计发现，2015年至2018年，许臻涉嫌违规申领地方财政奖励、利用职权为其女儿工作提供便利。2019年7月，审计署将此问题线索移送人民银行调查。至2021年6月，许臻被开除党籍、开除公职、收缴违纪违法所得，并移送司法机关。

三、浦发银行原副行长穆矢涉嫌利用职务便利违规操作并收受钱款问题

审计发现，2015年至2016年，穆矢涉嫌通过违规操作为某保险公司办理通道业务，并收受钱款。2019年7月，审计署将此问题线索移送中央纪委国家监委调查。至2021年2月，穆矢被开除党籍、收缴违纪所得，并移送司法机关。

四、中国建设银行原投资总监兼投资银行部总经理王贵亚涉嫌弄虚作假违规操作并收受钱款问题

审计发现，2012年至2013年，王贵亚涉嫌弄虚作假违规操作并收受钱款。2017年12月，审计署将此问题线索移送最高检调查。2020年11月，王贵亚以受贿罪被判处有期徒刑6年，并处罚金60万元。

五、中国工商银行河南省分行原副行长张有赋涉嫌收受融资企业钱款问题

审计发现，2015年至2016年，张有赋涉嫌违规操作为相关企业提供融资，并收受该企业钱款。2018年12月，审计署将此问题线索移送中国工商银行调查。2021年8月，张有赋被开除党籍、开除公职、收缴违纪违法所得，并移送司法机关。

六、中国农业发展银行河南省分行原党委副书记、副行长杨百路涉嫌利用职务便利谋利问题

审计发现，2012年至2016年，杨百路涉嫌为企业发放贷款和参与不良贷款处置提供便利，并谋取不当利益。2020年12月，审计署将此问题线索移送中央纪委国家监委驻中国农业发展银行纪检监察组调查。2021年9月，杨百路被开除党籍、取消退休待遇，并移送司法机关。

七、浙商证券（601878）原副总裁周跃涉嫌利用职务便利为他人谋利并收受钱款问题

审计发现，2013年至2015年，周跃涉嫌利用职务便利，通过虚构服务协议等方式，骗取浙商证券资金，为第三方谋利并收受钱款。2018年1月，审计署将此问题线索移送浙江省纪委调查。2020年8月，周跃以贪污罪被判处有期徒刑11年6个月，并处罚金120万元。

八、平安信托有限责任公司江苏区域事业部原负责人陈刚涉嫌受贿问题

审计发现，2012年至2016年，陈刚涉嫌在向相关企业发放贷款时以财务顾问费名义索取巨额钱款。2020年1月，审计署将此问题线索移送江苏省公安厅调查。2021年8月，陈刚以非国家工作人员受贿罪、违法发放贷款罪被判处有期徒刑15年，并处没收财产1500万元，追缴违法所得5.32亿元。

九、远大物产集团有限公司涉嫌操纵期货合约谋利问题

审计发现，2016年5月至8月，远大物产集团有限公司涉嫌操纵期货合约谋利。2017年6月，审计署将此问题线索移送证监会、公安部调查。2020年9月，远大物产集团有限公司子公司远大石化有限公司以操纵期货市场罪被判处罚金3亿元，追缴违法所得4.37亿元；远大石化有限公司原法定代表人吴向东以操纵期货市场罪被判处有期徒刑5年，并处罚金500万元，追缴违法所得487.58万元。

十、文细棠、蒋九明等人涉嫌操纵证券市场问题

审计发现，2015年至2016年，文细棠、蒋九明等人涉嫌操纵上市公司股价非法谋利。2016年11月，审计署将此问题线索移送证监会、公安部调查。2020年8月，文细棠、蒋九明以操纵证券市场罪分别被判处有期徒刑6年并处罚金2亿元、有期徒刑4年并处罚金1亿元。

其中涉案金额最大的，当属平安信托的陈刚案。

业内人士表示，假设按照2％-5％左右的顾问费率，5.32亿违法所得背后涉及的项目融资总金额，至少高达100亿元以上。

18年老将离任

10月9日，平安信托官网也发布了一则变更总经理的公告，内容中显示由戴巍接替宋成立出任公司总经理职务，公司董事会还对宋成立做出的贡献表示感谢。

据了解，宋成立是平安老人，1992年加入中国平安（601318），担任了10多年平安信托总经理职务。其担任平安信托总经理职务一直很稳定，2003年至今的18年里，仅更换过两次总经理人选。

2003年7月至2015年7月的12年中，宋成立一直担任平安信托总经理，2017年5月，宋成立再次出任总经理。期间还担任平安信托副董事长职务。

扣除中间大约一年的时间由冷培栋出任总经理外，其余时间一直由宋成立担任。

平安信托有限责任公司成立于1996年4月9日，法定代表人为董事长姚贵平，注册资本130亿元，经营范围包含本外币业务、资金信托、动产信托、不动产信托等。

该公司由中国平安持股99.8809％，由上海市糖业烟酒（集团）有限公司持股0.1191％。

>相关《震动金融圈！知名机构从业人员，被判15年，追缴违法所得5.23亿！没收财产1500万》内容：

知名国货品牌三只松鼠因模特妆容问题 连上多个微博热搜 引发网友热议 丑化国人？三只松鼠海报引争议 12月26日，有网友晒出三只松鼠2019年10月份的产品宣传海报，因海报中模特的“眯眯眼”、厚嘴唇等元素，部分网友认为三只松鼠在故意丑化国人，引发争议。...【继续阅读】

Minko 是一家为零售店提供信贷的金融科技初创公司，在由 LC Nueva 领投的种子轮融资中筹集了 150 万美元。LetsVenture 创始人兼首席执行官 Shanti Mohan、CRED 创始人 Kunal Shah 是本轮融资的其他投资者。 Minko 计划利用该基金为其技术和销售团队招聘人...【继续阅读】

周末，讲点有意思的事情。 昨天，某家券商的美女海报火出圈；今天，基金君又被一家A股券商的首席投顾的《2022年中国股市预测》刷屏了…… 这位首席采用了金木水火土的理论，推论出2022年内每个月的热点主题，并认为从2022年开始，中国股市将经历五年的牛市...【继续阅读】