易德龙董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员与证券事务代表

挖贝网9月27日，易德龙（603380）于2021年8月24日召开职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事；于2021年9月15日召开2021年第四次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会董事和监事会非职工代表监事；于2021年9月26日召开公司第三届董事会第一次会议，第三届监事会第一次会议分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专业委员会委员的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

一、公司第三届董事会组成情况：

1、第三届董事会成员：

董事长：钱新栋

非独立董事：钱新栋、顾华林、蒋艳

独立董事：巢序、马红漫

2.第三届董事会各专门委员会成员：

（1）战略发展委员会：钱新栋、顾华林、马红漫，由钱新栋任主任委员（召集人）；

（2）提名委员会委员：钱新栋、巢序、马红漫，由巢序任主任委员（召集人）；

（3）薪酬与考核委员会委员：钱新栋、巢序、马红漫，由巢序任主任委员（召集人）；

（4）审计委员会委员：钱新栋、巢序、马红漫，由巢序任主任委员（召集人）。

上述董事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，均未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，任期与第三届董事会任期一致。

二、公司第三届监事会组成情况：

监事会主席：林其旭

非职工代表监事：林其旭、李楠

职工代表监事：顾苏晓

上述监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，均未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况，任期与第三届监事会任期一致。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表：

总经理：顾华林

副总经理：刘观庆、江卫东

副总经理、财务总监兼董事会秘书：蒋艳

证券事务代表：樊理上述高级管理人员及证券事务代表任期与第三届董事会任期一致。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。董事会秘书蒋艳、证券事务代表樊理均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司2021年半年度报告显示，2021年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为107,992,973.02元，比上年同期增长48.02%。

挖贝网资料显示，易德龙是一家主要面向全球高端客户的电子制造服务商，专注于通讯、工业控制、消费电子、医疗电子、汽车电子等领域。

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