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非法集资案件公告
济南烁杰投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案案件公告 济南烁杰投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已被济南市公安局市中区分局立案侦查，并已对部分涉案犯罪嫌疑人采取强制措施。 一、凡是向济南烁杰投资有限公司出借资金的人，尚未到公安机关报案登记的...
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广西一地警方发出通告，这2间公司涉嫌非法集资，警方立案侦查..
理财鱼小提示：广西一地警方发出通告，这2间公司涉嫌非法集资，警方立案侦查.. 紧急扩散！广西一地警方通告！这些人员速去报案！ 今天（7月6日），广西柳州柳南警方发布有关 涉嫌非法吸收公众存款案的重要公告， 通告指出 “广西尧帝农业发展有限公司柳州分公司...
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集资诈骗21亿元！这桩大案判了！
近日，中国裁判文书网曝出一份法院判决书，某通讯公司原工会主席何某某，利用职务之便集资诈骗了21.19亿元，一个工会主席怎么能诈骗这么多钱呢？一起走进案件的背后。 何某某今年51岁，27岁的时候进入某通讯公司，30岁就当上了该公司的工会主席，还分别担...
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保险类非法集资有哪些犯罪手法！值得收藏
保险公司向辖区群众宣传新推出保险理财产品，高息利诱，实际是偷换概念，与第三方公司签订定向委托投资合同进行非法集资。后期公司以资金链断裂为由，无法兑付利息，继续协调签订长期兑付本息的合同。 主要犯罪手法 1、虚构伪造保单。 业内人员实施犯罪，...
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远离非法集资 守护健康长久好生活 友邦人寿四川分公司开展防范非法集资系列宣传活动
为认真贯彻落实《防范和处置非法集资条例》有关要求，积极响应银保监会和四川银保监局在《关于开展2021年防范非法集资宣传月活动的通知》中，定于6月为集中宣传月的决策部署，进一步强化社会公众防范非法集资的意识，加强从业人员警示教育，提升从业人员识...
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关于蔡海东等人涉嫌非法吸收公众存款案集资参与人进行登记的通告
关于蔡海东等人涉嫌非法吸收 公众存款案集资参与人进行 登记的通告 蔡海东等人通过广饶鑫隆投资咨询有限公司、广饶县信道万和商贸有限公司、山东家满阳电子科技有限公司非法吸收公众存款一案，我局已于2021年3月19日立案侦查，已对蔡海东等人采取刑事强制...
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邮储银行开展防范非法集资宣传月活动
6月，按照中国银保监会、中国银行业协会相关工作部署，中国邮政储蓄银行在全行开展了防范非法集资宣传月活动。本次活动以“学法用法护小家·防非处非靠大家”为主题，重点围绕《防范和处置非法集资条例》开展普法宣传，加强风险警示，增强社会公众对非法集...
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集资诈骗受害者的资金怎么追回？
1、被告人不法占有、处置被害人财富的，应当依法予以逃缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。 2、如是颠末逃缴或者退赔仍不克不及填补丧失，被害人向人民法院民事审讯庭另行提起民事诉讼的，人民法院能够受理。 最高人民法院关于...
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山东经侦：大宗商品现货交易类非法集资手法有哪些？
《非法集资犯罪手法目录》| 大宗商品现货交易类非法集资手法有哪些？ 大宗商品现货交易类 在“互联网+”的概念催化下，一大批电商平台争先恐后生长在大宗商品领域，鱼龙混杂。一些平台表面上进行着金银、原油、有色金属、蔬菜等等现货交易，实际上却变相进...
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【说法】汽车众筹，也可以变成非法集资！
《非法集资犯罪手法目录》| 汽车众筹，也可以变成非法集资！ 汽车众筹类 汽车众筹运作模式，一般是以网站作为犯罪载体，网站在分上午、下午时段分别挂出一个项目标的，一个项目标的就是一辆汽车，项目标的有车辆详细信息，包括该车辆的前后左右、车辆行驶...
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有实业支撑就不会是非法集资吗？南充这个案例告诉你真相......
南部县一对夫妇经营房地产、酒店、物业、汽车销售等产业，几年间向社会抛出月息2至3分的诱饵，非法吸收公众存款3000多万元。后因资金链断裂，无法向集资参与人还本付息，夫妻俩双双踏上了逃亡路 生于1976年12月的张某是南部县人，与丈夫孔某在成都定居。20...
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举报非法集资最高可以获得10万元奖励
上期，我们给大家推荐了非法集资风险防范提示、“四看三思等一夜”、“三要、三不要”等办法，用以识别、防范非法集资陷阱。 其实，市民们还可以借助长沙防范非法集资志愿者的智慧和经验：只需在投资之前拨打热线0731—84212345，志愿者们会帮助市民对咨询...
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揭秘：以虚拟货币交易融资类实施的非法集资犯罪
《非法集资犯罪手法目录》| 虚拟货币交易融资类 虚拟货币交易融资类 随着区块链技术的发展和应用，各种借区块链技术名义，以发行投资“数字货币”“虚拟资产”“各种代币”等方式实施非法集资的犯罪应运而生。 主要犯罪手法 1、编造、伪造“数字货币”“虚...
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广西严惩传销、非法集资犯罪 3621人获刑
涉案人数众多，涉案金额巨大！自治区高院公布一批重大传销、非法集资犯罪典型案例 6月15日，自治区高级人民法院召开新闻发布会，通报2019年以来全区法院依法打击传销、非法集资犯罪情况，并公布一批重大传销、非法集资犯罪典型案例。 两年来，我区传销、非...
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被非法集资骗了钱能要回来吗？非法集资最常见的套路有哪些？
参与非法集资，法律不受保护，政府也不买单。 根据我国法律规定，因参与非法资金活动而受到的损失，由参与者自行承担，所形成的债务和风险，不得转嫁给未参与非法集资活动的其他任何单位。 非法集资的套路有哪些？ 非法集资违法犯罪分子为了引诱群众上当受...
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